日本交易所 Ripple Trade Japan 負責人因涉嫌詐欺被警方逮捕

日本東京警視廳本月 18 日逮捕了瑞波幣交易所 Ripple Trade Japan 的負責人竹中優樹 (31 歲),因其涉嫌詐取其中一名客戶 140 萬日元的資金。

這間位於靜岡縣濱松市的交易所有著奇特的商業模式,用戶在交易所存入資金後會獲得數位借條「IOU」(I owe you 的發音,即我欠你之意)。隨後用戶可使用 IOU 交換其他加密貨幣,或者直接換取現金。

竹中涉嫌在交易所面臨破產而無法償還現金之際,騙取了宮城縣一名 41 歲用戶的 140 萬資金,因此被警方逮捕。當時交易所以「免入金手續費」為宣傳口號,從至少 40 名用戶手中獲得了大約 1700 萬日元的資金。

此外,竹中還被懷疑非法運用交易所系統,在 2014 年 11 月至 2015 年 2 月這段期間,發給自己價值約 1.2 億日元的 IOU。警方認為他用這些 IOU 換取了一些現金,並用於個人娛樂和投資。

在 2015 年 3 月左右,Ripple Trade Japan 出現問題,用戶無法提取存款且無法聯繫上竹中,同時交易所網站也被關閉。警方在收到報案之後便一直在進行調查。根據警方的說法,這是日本第一次辦理瑞波幣交易所的案件,而竹中也已經承認了大部分的指控。

Ripple 是一家位於舊金山的金融科技公司,為全球銀行業開發企業級區塊鏈解決方案,特別是支付和匯款。由於 Ripple 支付協議在國際支付方面表現優異,日本主要銀行也因此宣布要採用 Ripple 的服務。而瑞波幣也是市值排名第 3 的加密貨幣 (約 80 億美元),僅次於比特幣和以太幣。

 


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