美國財政部正調查比特幣的非法使用 美財長:需「非常謹慎」對待

美國財政部長 Steven Mnuchin 公開表示,該部門正就比特幣是否被運用於非法用途進行調查。他聲稱這項調查旨在確保這類數位貨幣不會被用於任何非法目的。

Mnuchin 早前接受《Yahoo! 財經》媒體的 專訪 ,當被問及有關比特幣的看法時,Mnuchin 表示,當局對於比特幣正採取密切觀察,政府最擔心的是加密貨幣被用於支持非法活動。

「(比特幣)這是我們自始至終持續關注的問題。首先,亦是最重要的一點,我們必須確保使用者不能使用比特幣來支持或進行非法活動。政府想要清楚確定沒有人借助比特幣來向暗網提供資金,這是我們當下最關心的問題。」Mnuchin 說道。

針對此點,Mnuchin 再加以解釋指出,「假如你是一個美國的比特幣交易商,你必須嚴格執行如 KYC 等客戶要求的規定,以及遵守《銀行安全法》(Bank Secrecy Act,簡稱 BSA)的規範。對於這些需求,我們亦正與各國相關單位研議當中。」Mnuchin 再次強調:

我們當前的首要事務—確保比特幣不是用來進行非法資金轉移。

此前,該財政部剛宣布了一項計劃,試圖透過了解金融犯罪執法網絡(FinCEN)對加密貨幣的處理手法來評估加密貨幣與洗錢和恐怖主義融資的風險。據財政部的監察辦公室於 10 月底發表的 2018 財年 年度計劃 中披露:

我們計劃要去確定 FinCEN 是如何作識別、進行優先處理,以至評估及解決與虛擬貨幣相關的洗錢和恐怖融資風險。

在此次訪問中,Mnuchin 指出,對於財政部何時會表明對加密貨幣的官方立場,暫時是沒有一個既定時間表。但 Mnuchin 強調「美國政府當局正積極研究加密貨幣這個議題」。

「目前沒有什麼具體細節,但我們已成立一些研究這個問題的工作組。我想再次說明,我們將繼續進行『非常謹慎』的監察。」

加密貨幣價值的激增,不單持續引起市場關注,還使得各國政府有必要介入瞭解加密貨幣市場的交易情形。據法庭文件顯示,美國國稅局(IRS)欲透過加密貨幣交易平台 Coinbase 所提供的交易記錄,對個人交易所獲得的巨額利潤進行調查。在 10 日,Coinbase 團隊在其官方部落格 發文 表示:

今天我們出席到聯邦法院以繼續為我們客戶爭取其隱私權。大約在一年前,國稅局啟動了訴訟程序,以從 Coinbase 中取得 2013-15 這三年間所有美國客戶記錄的副本。政府從未對外展示這對 Coinbase 構成任何不當行為。… … 事實上,我們已經贏得了巨大的勝利。政府最初要求提交約 500,000 個帳戶持有人的私人財務記錄。經歷過我們的持續抗爭後,IRS 將傳票範圍大幅縮減至約 14,000 個客戶。… …儘管涉及的範圍縮減了,但我們仍認為,這張傳票仍然是不合理的,它入侵了我們客戶的隱私。


(本文由財團法人資訊工業策進會及區塊客共同著作)

來源:cointelegraph

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