澳洲兩院通過法案 AUSTRAC 將對加密貨幣交易所進行監管並使其合法化

澳洲參眾兩院已通過立法,將反洗錢和反恐融資條例延伸至加密貨幣交易所。

澳洲參議院在上周四通過《反洗錢與反恐融資修正法案 2017》後,當地的金融犯罪打擊機構—澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)將負責監測加密貨幣交易所。簡單來說就是,澳洲政府已實施了一項法律,強制在該國運營的比特幣交易所必須向 AUSTRAC 進行註冊。

此法案於本年 8 月首次提交給澳洲議會,旨在強化政府對數位貨幣的限制(尤其是比特幣),及打擊該國金融犯罪的威脅。澳洲國會議員認為,AUSTRAC 早前控告澳洲聯邦銀行(CBA)違犯反洗錢法,並宣布啟動民事訴訟,在發現該銀行違反了與洗錢有關的法律之後,更有必要對加密貨幣交易所進行立法監管。

上周三,澳洲眾議院首先宣布通過此一法案,澳洲參議院緊隨其後在周四亦宣布通過。這將使得澳洲與日本一樣,成為少數幾個國家之一,已正式修訂稅收和司法方面的法例,以承認如比特幣等加密貨幣的地位。

根據修改後的法例,在澳洲,舉凡與數位貨幣交易服務有關的供應商均需向 AUSTRAC 提交註冊申請,並獲登記在「數位貨幣交易所登記冊」上才可運營。除此以外,這類交易所同時需要落實執行一個方案以識別、預防和管理他們可能面臨的洗錢和恐怖主義融資風險。這意味著,與現行的銀行處理方式類同,加密貨幣交易所必須嚴格執行 KYC。

在法例底下,交易所方亦有責任向 AUSTRAC 報告所有可疑事項、國際交易,以及涉款超過 10,000 澳元的交易,他們還需保留與交易、客戶身份證明和公司業務運營計劃相關的記錄七年。

FinTech Australia 首席執行官 Danielle Szetho 表示,該立法的批准重申了澳洲政府有能力發展出一套「合理有序的科技友好」監管,這既能保護消費者,也能保護社會,更重要的是,同時使新興產業得以蓬勃發展。

「現在這一切已經到位,立法將有助於進一步提高澳洲加密貨幣交易所的合法性,釋放數位貨幣使用和交易的好處,同時確保以合適的方式進行交易。整體來說,這次修法的通過是整個行業發展中重要的一步,將能確保澳洲區塊鏈和數位貨幣行業在全球仍佔據在最受尊重和最有活力之列。」Szetho 補充道。

在新法規中列明,任何經營未註冊的加密貨幣交易所的公司將會面臨監禁和罰款。未經註冊的交易所的處罰以兩年監禁為起始,和/或 105,000 美元的罰款,嚴重違法者更可能面臨罰款 210 萬美元(企業)和 42 萬美元(個人)。


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來源:cointelegraph

圖片: financefeeds

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