韓國揭露 2.5 億美元詐騙案 起訴 21 名涉嫌與 Mining Max 挖礦公司有關人士

據韓國當地消息指,仁川檢察官於昨(20)日在新聞發布會上揭露,一家基地設於韓國和美國的加密貨幣挖礦公司涉嫌與一宗過億美元詐騙案有關。檢察官還表示,案件中蒙受巨額損失的投資者遍佈全球。

週三(20),仁川地區辦事處的一名檢察官在新聞發布會上作說明。(圖片來源:Yonhap)

仁川地方檢察廳已經對 21 名人士作出起訴,並相信他們與美國 Mining Max LLC 公司有關。根據該辦公室的說法,嫌疑人被起訴涉嫌欺詐和其他罪名,當中包括違反商業法。被起訴的 21 人中,有 3 人沒有因侵占罪和其他指控而被拘留,當中一人是九十年代流行的韓國歌手。

另有共七名韓國人和外國人被列入國際刑警組織的通緝名單,其中包括在逃的 Mining Max 公司董事長和副董事長。檢察廳表示,他們正繼續追踪該公司的四名主要投資者。

據悉,這些嫌疑人被指控在去年 9 月至今年 10 月期間,從包括韓國、美國、日本和中國在內的 54 個國家的 18,000 名投資者處獲得約 2,700 億韓元(2.5 億美元)的資金。

檢察廳指出,他們誘使他人投資到該公司的加密貨幣挖礦工具,聲稱這些工具可幫投資者生產以太幣,並承諾投資者會獲得巨額回報。

Mining Max 的 IT 子公司被發現通過操縱挖礦結果來欺騙投資者,讓投資者誤會使用該公司開發的程式可以挖到更多以太幣。然而,當投資者無法再從挖幣中獲得足夠的回報時,他們開始懷疑這很可能是一場騙局。

這家美國公司被懷疑根據投資額度來將其投資者分為七個不同級別,就像金字塔跟傳銷騙局一樣,上層管理下線,他們當中有部分人士已獲得高達 40 億韓元的獎勵,還有實體獎勵如名車賓士和名錶勞力士等奢侈品。

檢察官相信,該公司只花費 750 億韓元去買入礦工,其餘的則給管理層花費或獎勵優秀員工。他們更懷疑這家公司的高管們私藏了約 1,000 億韓元到他們的離岸戶口。檢方估計,韓國約有 14,000 名投資者受害,另外的受害者還包括在美國的 2,600 名、中國有 600 名,其他國家包括日本,有 700 名左右。


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來源:Yonhap

圖片: hightechcaller

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