南非投資者遭遇 5,000 萬美元加密貨幣騙局

據南非媒體 報導 ,當地投資者可能失去了他們投入投資集團「BTC Global」的 5,000 萬美元資金。

該報導指出,有超過 27,500 名來自南非、澳洲和美國等地的投資者受影響,目前已知涉案金額超過 5 千萬美元,並可能隨著更多受害者出面而增加。

調查機構發現,這家名為 BTC Global 的公司哄騙眾多投資者購買比特幣。然後鼓勵他們把這些資金交出來進行投資,作為回報,他們每週將獲得 14%的利息。

南非重大犯罪調查局 (俗稱「飛鷹組」) 的發言人表示,調查尚處於起步階段,他也不能認定這是否為龐氏騙局,而商業犯罪部門正以 BTC Global 違反《金融諮詢和中介服務法案》進行調查。

讓案件更加複雜的是,BTC Global 官方網站發出一則公告,宣稱集團的基金經理人 Steven Twain 在 2 月 18 日便失蹤了。公告寫道:

Steven 沒有讀取訊息,Steven 也沒有聯繫領導層或管理團隊中的任何人。…… 如果有任何人知道如何與他取得聯繫,請通知我們。

然而,有關 BTC Global 是龐氏騙局的指控在過去就已經出現,例如有網友在媒體平台上 發文 ,質疑「Steven Twain」這個身分實際上並不存在。

這個投資集團的倒台引發了一系列死亡威脅,其管理者之一 Cheri Ward 已申請了保護令,因為有一位投資者聲稱 Ward 要為此事負責。此外,Ward 還對另一名威脅她的人提出了刑事指控。


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來源:coindesk

圖片: stocksmasters

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