加拿大交易所被發現有從 Coincheck 交易所盜走的 XEM 轉移

據 BIG Blockchain Intelligence Group(BIG)於週四(1 日)發表的報告稱,其鑑識調查部門在追查日本 Coincheck 交易所的「XEM 被盜事件」時,在溫哥華的一家加密貨幣交易所上追踪到該批 XEM 代幣(XEM 是 NEM 項目的代幣代號),並且發現有人正試圖清洗該批被盜資金。

BIG Blockchain Intelligence Group 是一家提供區塊鏈技術搜索和數據分析解決方案的公司,據介紹,這家公司開發了一個關於加密貨幣的搜索和分析引擎,可允許監理科技(RegTech)、執法部門和政府機構以鑑識級別對加密貨幣交易進行追踪和監控。

BIG 表示,他們將會把這次收集到的信息彙編成一份全面的報告,隨後交付給加拿大和美國的執法機構。

昨(2)日,日本共產黨中央委員會發行的全國性日文機關報《赤旗報》亦在 報導 中稱,在日本另一家交易所 Zaif 上發現涉及 Coincheck「XEM 被盜事件」的 2,400 萬枚 XEM。

NEM 開發團隊在這起被盜事件發生後,已作出對應動作,利用新標籤系統來追踪該批被盜的 XEM。這個新標籤系統可向交易所提供的一個識別警告,據悉目前有 11 個錢包地址被附加了「coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades:owner_of_this_account_is_hacker(Coincheck 被盜資金在這裡,請勿與其進行交易:這個帳號的持有人是黑客。)」這樣一條訊息,當這些被標記為包含被盜資金的帳戶欲在交易所上進行交易動作時,就會被輕易發現。

據 BIG 稱,黑客試圖通過溫哥華交易所來移交該批被盜的 XEM,並很有可能將資金轉回日本。BIG 的總裁兼共同創始人 Shone Anstey 在接受彭博社的 查詢 時,拒絕透露有關交易所名稱、交易中涉及的 XEM 數量,以及其在日本的目的地等資料。

據了解,自 1 月份以來,黑客利用這 11 個錢包地址中的 6 個來進行少量 XEM 轉移,當中的轉帳交易包括從 1 到 10,000 多個幣。但其餘 5 個錢包地址在 2 月至 3 月 1 日期間則一直進行大量的 XEM 轉移,從不到 30 萬個逐步增加到 500 萬個、1 ,000 萬個,以至 2,000 萬個。Anstey 表示,這正正是為什麼引起 BIG 的關注,在加拿大交易所上進行如此大量 XEM 的轉帳讓其鑑識調查部門無法忽視。

「我們認為這是一個值得我們關注的重要數據。他們正試圖在被截斷出路之前將這批 XEM 轉移,但由於涉及的量太多,相信他們需要進行很多轉帳交易。」Anstey 補充。

投資者向 Coincheck 提訴訟

據日本《產經新聞》報導,已確認有 132 名加密貨幣投資者向 Coincheck 提訴訟,尋求價值 2 億 2 千 800 萬日元(約合 200 萬美元)的損失賠償。

在被盜事件發生後,Coincheck 於 1 月 28 日向涉事用戶承諾會作出相應 賠償 。然而,有 10 名加密貨幣投資者在 2 月 15 日向東京地方法院就 Coincheck 公司凍結其加密貨幣取款提起訴訟。他們的代表律師當時稱,接下來還會有針對損害賠償的新訴訟。

據了解,在 2 月 27 日,132 名人士向東京地方法院提起訴訟,要求 Coincheck 公司賠償他們在取款過程中因該公司所造成的損失。他們的訴訟中主要針對 Coincheck 暫停取款功能時,幣價下跌,導致用戶最終無法在理想價位出貨,造成損失。

Coincheck 交易所網站目前仍顯示官方的道歉訊息:Coincheck 向受我們平台上發生的 NEM 項目代幣(XEM)非法轉讓事件影響的客戶、其他交易所以及所有人致以誠摯的歉意。我們絕對會就金融廳(FSA)下達的業務改進指令中列出的所有要點採取行動,與此同時,我們會致力恢復平台的正常業務營運。目前,我們已經暫停了平台上的部分功能,包括新用戶註冊。


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來源:BIG

圖片: TEISS

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