魁北克首席科學家:比特幣不是洗錢的工具

加拿大魁北克省首席科學家在一篇新發表的文章中表示,比特幣不是洗錢的工具,也不是其他類型犯罪活動的「磁鐵」。

本周稍早,魁北克首席科學家 Rémi Quirion 的辦公室發表了一份比特幣評估報告,審查它是否許多人認為的「洗錢指數」。

然而,與這種看法相反,魁北克政府發現比特幣和犯罪活動之間沒有任何有意義的聯繫,這主要是由於比特幣交易不是匿名的,而且執法機構通常很容易追蹤。

文章寫道:

比特幣並沒有凌駕法律之上,也不是非法交易的磁鐵,它只是在這個星球上流通的犯罪資金中的一小部分。原因在於,對於任何想要交易而不留痕跡的人來說,它的吸引力小了一些。

文章還引用了華盛頓智庫「保衛民主基金會」(Defense of Democracies Foundation) 的研究,指出在四年內與非法活動有關的資金僅佔進入加密貨幣交易平台總資金的 0.61%。

此外,與洗錢有關的比特幣交易比例實際上隨著時間推移而下降,從 2013 年的 1.07%下降到 2016 年的 0.12%。部分原因可能是像門羅幣 (Monero) 這樣以隱私為核心的加密貨幣取代了比特幣,成為暗網市場上的首選貨幣。

事實上,美國參議院司法委員會去年 12 月舉行了一次聽證會,重點討論反洗錢法律的現代化,包括研究數位貨幣所扮演的角色。其中財政部官員表示,美元仍然是犯罪網路中最被廣泛使用的貨幣。

魁北克的報告還指出,比特幣不受監管的說法是錯誤的,因為它受到許多當地和國家法規的約束。以魁北克省來說,企業必須獲得營業執照後才能在該省經營加密貨幣交易所。


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來源:ccn

圖片: mtlblog

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