追跡遭扣押比特幣流向 你也可以是下一個 Tim Draper

或許你會好奇,黑市或是非法活動所使用的比特幣都到了哪去,以下整理了過去幾項案例,試圖找到這個答案。

雪梨科技大學 (University of Technology Sydney,UTS) 今年研究結果 顯示 ,有四分之一的比特幣用戶與二分之一的比特幣交易與非法活動有關。每年大約有 720 億美金規模的非法活動有比特幣涉入,這大概是整個美國與歐洲的非法藥物市場規模。研究結果乍聽之下十分驚人,但根據數據統計,約有 2,850 萬個比特幣錢包內含超過 0.001BTC,用戶一般來說會擁有多個錢包,某些錢包也沒有交易活動,實際與非法行為有關的用戶可能沒有那麼多。

非法活動所使用的加密貨幣,處理過程較法定貨幣複雜,歐洲刑警組織執行主任 Rob Wainwright 表示:「犯罪活動獲利被轉換成比特幣之後,將分散成較小份額,並交給看似與犯罪份子不相關、作為洗錢白手套人們的手裡。這些人們將比特幣轉成現金之後,再交還給犯罪分子。」

透過過去幾宗重大案件,可以看出非法活動相關比特幣的流向:

暗網絲路案例

黑市網站絲路最為惡名昭彰的便是其非法藥物的交易,2013 年在 FBI 逮補其創辦人之後,扣押了超過 17 萬個比特幣,佔當時流通量的 1.5%。根據當時執法人員的說法,絲路 2.0(Silkroad 2.0) 以及九頭蛇 (Hydra) 網路非法商店約有 15 萬名使用者,每個月透過比特幣購買數百萬歐元的非法藥物。

保加利亞案例

這是一次著名的 執法行動 ,保加利亞警方與東南歐執法中心 (SELEC) 共同破獲一起大型組織犯罪。這個組織透過賄賂歐洲多國海關人員,將病毒植入各國海關電腦系統,用來逃避貨物查緝以及避稅。此組織選擇當時不易追查的比特幣作為資金儲存方式,執法單位共查扣了 213,519 個比特幣。

遭查扣比特幣拍賣會

美國、德國、保加利亞與英國執法單位查扣的比特幣漸多,各國當局也設法處理這些查扣的代幣。美國是第一個採取拍賣處理的國家,2013 年拍賣了絲路案件中 144,336 個比特幣,收入僅約 4800 萬美元,現在看來這似乎不是筆好買賣。

隨後在 2014 與 2015 年皆舉辦了絲路的比特幣拍賣會,絲路創始人 Ulbricht 曾質疑此舉的合法性,但隨著放棄相關指控,美國政府已能夠取得拍賣結果款項。2014 年拍賣會最大的收益者,大概就是現在你所熟知的投資大亨 Tim Draper,購買了將近 3 萬個絲路被扣押的比特幣。

美國法警部門 (The United States Marshals Service,USMS) 為各州所查獲的不法比特幣舉行過數次拍賣會,最近一次於 2018 年 1 月進行,總數 3,813 個比特幣,共分為三次拍賣 2500 個、500 個、813 個。以當時比特幣約 11,500 美元的價值,可為政府帶來約 4,400 萬美元的收益。

至於保加利亞的 21 萬個比特幣,根據英國媒體 Daily Mail 去年 12 月報導,其價值足以支付該國五分之一的國債。即使現在幣價下跌,以 9,000 美元做計算的話,仍有 18.9 億美元價值。不過, 根據報導 ,保加利亞特別檢察官辦公室主任 Ivan Geshev 在去年 12 月否認了該辦公室或者內政部,扣押了比特幣的說法。目前真相仍未明朗。

拍賣加密貨幣的未來

因為加密貨幣在國際間的高度移動性,各國法治機構的監管合作需求也提高。一旦破獲非法使用加密貨幣,扣押與拍賣對於犯罪行為的嚇阻可能具有效用,同時也是國家的收入來源。

在未來,各國間如何建立統一的拍賣程序將成為思考問題,此舉能確保加密貨幣資產再分配的公正與透明,KYC 的限制也可保證參與者資格與非法活動相關,避免拍賣無效。

或許你也有機會成為下一個 Tim Draper。


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來源:cointelegraph

圖片: bendhabitat.org

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