《彭博社》:美國政府正對比特幣價格操縱展開刑事調查

據《彭博社》報導,美國司法部 (DOJ) 已對比特幣等加密貨幣的市場價格操縱行為展開刑事調查。

消息人士透露,DOJ 正在與商品期貨交易委員會 (CFTC) 合作,關注加密貨幣市場的非法交易活動。

調查行動特別針對「誘騙交易」(spoofing) 和「洗售交易」(wash trading),這些形式的欺詐行為已在傳統金融市場行之有年,但是加密貨幣缺乏嚴格的監管或監控可能會提供老式騙局新的成長環境。

  • 誘騙交易:指的是誘騙交易者在市場中設置大量假訂單,卻在實際交易之前將訂單取消,造成大戶放出大單的假象,影響價格趨勢,引導他人做出錯誤的投資決策。
  • 洗售交易:指的是自己與自己交易,左手買、右手賣,製造出高交易量,造成市場有需求的假象,藉此引誘其他投資人進入市場。

據稱調查尚處於「早期階段」,檢察官正在研究加密貨幣交易市場,包括比特幣和以太幣。

德州大學金融教授 John Griffin 認為,加密交易市場上受限的監管使得它成為騙徒的目標,他說:

對操縱交易、誘騙交易和洗售交易的監控非常少,要欺騙這個市場很容易。

事實上,某些交易所也正採取自發行動來防範這類價格操縱,例如著名雙胞胎 Winklevoss 兄弟的 Gemini 交易所與納斯達克 (Nasdaq) 合作,採用後者的技術來監控交易所中的不尋常交易模式。


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來源:bloomberg

圖片: digitaltrends

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