交易所 Poloniex 用戶反應 身份政策更新後帳號遭凍結

交易所的 KYC 可能趨向強制,雖並非所有主流交易所都硬性要求用戶進行 KYC,不過美國時間 (27 日)Poloniex 已開始通知用戶進行強制性身份驗證流程,但有用戶反應在強制進行身份驗證之後,帳號功能遭到凍結。

有 Poloniex 用戶在社交網站上反應,在確認完身份之後,他們收到可以繼續交易的通知,但之前帳號有的功能已經被關閉了。

在同一天發佈的通知中並沒有提到會有這個問題,通知內容中僅有提到要求用戶必須將帳戶連結到他們的真實身份。

(27 日)Poloniex 通知表示:我們請求所有 Poloniex 的老用戶,若是過去沒有提供完整的身份驗證資料,必須在個人頁面進行身份驗證。

然後表示:「此頁面提供了有關驗證您的帳戶所需的信息的明確說明。您提交此信息後,我們將採取措施,對其進行驗證並重新啟用您的帳戶和交易。請放心,您的資金在完成此流程時是安全的,並受到核算 – 您可以在整個帳戶的餘額頁面上驗證您的資產。」

Poloniex 在推特上也發佈了身份驗證更新的消息

不過,據用戶回饋表示,用戶在通過驗證後造成的帳號凍結問題,仍在發生中。

交易所配合各國政府監管政策,又或者可以解釋為自律的傾向越來越高。據截稿時間 CoinMarketCap(CMC) 數據,交易量排名第四的交易所 Bifinex 也在五月中通知「部分」用戶,須提供納稅資料供政府部門查閱。

有用戶收到來自 Bifinex 的稅務資料請求,但 Bifinex 解釋這僅限於他們認為有必要提交相關資料給政府部門的部分用戶

而交易量第五大的交易所 Bithumb 也從 5 月 28 日起,禁止 11 個反洗錢不合作國家與地區 (NCCT) 的用戶使用該平台,包括:朝鮮、伊朗、伊拉克、斯里蘭卡等國家。

台灣交易所業者 Maicoin 執行長劉世偉也曾在反洗錢公聽會上 表示 ,建議政府能與適度開放身份資料庫 (如:透過 API 連結自然人憑證),以及強化業者與民間徵信業的合作來增強 KYC。此外,劉世偉建議交易所應將實名制用戶錢包地址登錄至交易追跡網站,使檢調單位能追跡至交易所,以取得用戶資料調閱。


區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至  [email protected] 與我們聯繫。

來源:poloniex

圖片: reference

你也可能對這些主題有興趣...