5 國聯盟打擊加密貨幣涉稅犯罪、洗錢行為

美國國稅局(IRS)今年 7 月起與其他 4 個國家的稅收執法當局合作發起國際工作小組,共同打擊與加密貨幣相關的逃漏稅及洗錢行為。

根據 IRS 的公告,該機構名為「全球稅務執法單位」(簡稱 J5),由美國、澳洲、加拿大、荷蘭和英國的稅務執法機構組成。

作為 J5 一員,這些機構將在情報和刑事調查方面互相配合,以減少加密貨幣和網絡犯罪對稅收管理單位所構成的威脅,尤其針對日益趨嚴的跨國涉稅犯罪和洗錢問題。

根據 IRS 的說法,由於加密貨幣可以在國際間被輕鬆轉移,相關犯罪行為也難以調查和起訴,因此引起各國政府機構的關注。

為求變革,J5 將實現以下策略:

  • 制定共同收集信息情報的策略,加強在打擊稅務問題上的業務合作,尤其針對那些涉及跨國稅務犯罪、網絡犯罪和洗錢行為的個人和單位
  • 推動策略和程序以進行聯合調查,並干預那些犯下或協助跨國稅務犯罪、網絡犯罪及洗錢行為的個人和活動
  • 合作進行有效溝通,增援及接應 J5 正努力解決的跨國稅務犯罪、網絡犯罪和洗錢問題

美國國稅局的刑事偵查部(IRS-CI)負責人 Don Fort 表示,

我們不能繼續以傳統的方式應對這個問題,世界各地都在收集我們的信息,犯罪組織和稅務欺詐系統會利用這些漏洞,從中謀取個人利益。J5 將致力於破除這些障礙,建立最佳的實踐基礎,並成為一個具有前瞻思維的團隊,向全球犯罪組織施加壓力,而這些是我們無法獨立實現的。

據了解,為了更有效追蹤匿名的加密貨幣交易,IRS 長期以來都在使用第三方區塊鏈情報工具 (如:Chainalysis)。就在今年 2 月,IRS-CI 組織了一個 10 人團隊,以加強追查那些使用加密貨幣來逃避稅的罪犯。


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來源:irs

圖片: yahoo

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