美 CFTC 針對加密貨幣詐欺案 尋求永久性禁令

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 今年初對涉嫌欺詐性加密貨幣投資計劃提起了訴訟,試圖發出永久性禁令。來自紐約的被告 Patrick Kerry McDonnell 及其公司 CabbageTech 被 CFTC 起訴涉嫌捲款潛逃近 50 萬美元。

根據該訴訟,CFTC 稱 McDonnell 冒充加密貨幣投資專家,並宣稱其交易能帶來高達 300% 的投資回報。

紐約地區法官 Jack Weinstein 預計於這週三 (11 日) 對永久性禁令作出裁決,但是被告 McDonnell 週一 (9 日) 出庭後便持續缺席,因此延遲到週四 (12 日)。

事實上, Weinstein 對該案件的結論表示擔憂,並指出基於幾個重點,前三天的訴訟程序實際上更偏向於刑事案件。

該案件的關鍵問題在於「舉證責任」,民事訴訟必須呈上「清楚且令人確信的證據」,而不是利用「無合理懷疑的證據」。Weinstein 指出,前者的舉證責任顯然比刑事案件更輕鬆。

他進一步解釋,McDonnell 可以依據舉證責任反對訴訟,由於 McDonnell 在為自己辯護,他可能會在作證時被迫放棄第五修正案的「沈默權」。

週一因缺乏管轄權而休庭後,McDonnell 便持續缺席。隨後 CFTC 在 McDonnell 缺席的情況下,呈上了上個月才錄的案件相關影片。Weinstein 週三表示,他希望讓 McDonnell 有機會再次為自己辯論。他表示,

我擔心被告的行為,但我不想蔑視他。

他已告知 CFTC 的代表律師,要確保 McDonnell 知道他可以在週四出庭以終結辯論或申請駁回起訴。

目前尚未知悉 McDonnell 的意願,但他在週三給法院的一封信中寫道,

我長期以來靠借錢度日,這個案子已經讓我一貧如洗,我的債主與日俱增。為了生存,我必須停止前進,如果目前的財務狀況發生變化,我會非常認真考慮。

同一天,美國總統 Donald Trump 簽署了一項 行政命令 ,成立專注於製定加密貨幣欺詐調查指南的工作組。

根據該命令指出,該工作組在消費者欺詐方面大範圍佈局,並將為涉及加密貨幣欺詐的案件調查和起訴提供指導。


區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至  [email protected] 與我們聯繫。

來源:coindesk

你也可能對這些主題有興趣...