美國時間29日， 美國證券交易委員會（SEC）宣布，對一名商人及兩家公司作出正式起訴，指控內容直指該名商人及兩家公司以投資房地產和鑽石為由而透過ICO行為來欺詐投資者。
在SEC發布的新聞稿中稱，商人Maksim Zaslavskiy及其兩家公司一直在銷售未註冊的證券，而且該些被兜售的數位代幣或貨幣本質上根本不存在。據SEC指，被控的REcoin Group Foundation和DRC World（亦稱Diamond Reserve Club）公司當初向其投資者表示，可從投資該兩家公司業務中獲得可觀的回報。SEC表示，商人Maksim Zaslavskiy及其兩家公司已違反了聯邦證券法的反欺詐和登記規定。
SEC已向紐約布魯克林的聯邦地方法院提出起訴，並獲發一項緊急法庭命令，可凍結屬於Zaslavskiy及其公司的資產。在起訴文件中，SEC表示對該兩家公司尋求作出永久禁令，並需連同利息一併歸還所募得的資金，以及處以任何適用的懲罰。同時，SEC亦正試圖阻止Zaslavskiy在未來再參與到任何數位證券的發行。
據說，Zaslavskiy宣稱REcoin是「第一個以房地產作支持的加密幣」，REcoin的ICO聲稱是為了投資房地產籌集資金。SEC指，Zaslavskiy對其REcoin投資者作出虛假的陳述，包括聲稱該公司「有一個含律師、專業人員、經紀人和會計師的團隊來處理REcoin的ICO收益及投資房地產」，但被發現該公司實際上並沒有雇用或諮詢任何一位上述的專業人士。此外，Zaslavskiy和Recoin公司對外聲稱他們已從投資者中籌集到200至400萬美元的資金，但實際上的金額只有約30萬美元。
另外，從Zaslavskiy於9月11日在比特幣論壇上發表的聲明中，可得知DRC World或稱Diamond Reserve Club是在美國政府已著手監管ICO活動之後創立的。從SEC的起訴中指出，Zaslavskiy將其原來的計劃轉移到Diamond Reserve Club去，該公司據稱是投資鑽石，並為已向該公司購買「會員」的投資者提供購物折扣。
可是據SEC指，Zaslavskiy和Diamond Reserve Club公司尚未購買任何鑽石，也沒有從事任何業務。然而，他們公司仍繼續在招攬投資者並籌集資金。SEC紐約地區辦公室主任Andrew M. Calamari表示：
投資者應該對該些以ICO來當噱頭並承諾提供高回報的公司保持警惕。在我們這次的起訴中已提到，Zaslavskiy利用虛假承諾來誘惑投資者，向他們表示能從新技術中獲得可觀的回報。
SEC表示，這案件的調查目前仍繼續進行中。據了解，Zaslavskiy及其公司REcoin Group Foundation和DRC World是美國監管部門首個正式起訴的ICO項目。該機構一直致力打擊違規的ICO活動，並相當重視ICO熱潮的發展。
