自 2018 始,韓國政府及監管當局已屢次傳出有關加密貨幣交易監管的消息。最新一則是來自昨(14)日,韓國金融監管機構公開表示,加密貨幣投資者如拒絕在本月內把虛擬帳戶轉換成實名帳戶,將面臨罰款。

12 月 28 日,韓國政府政策協調辦公室部長洪南基(Hong Nam-ki)公開表示,政府將取締匿名的加密貨幣交易帳戶。隨後在 1 月初,韓聯社援引當地一名金融業消息人士指,政府當局疑於 1 月 20 日左右出台新規定,對加密貨幣交易採用實名系統,銀行帳戶及加密貨幣交易所帳戶均需以實名登記,並獲確認兩者登記人資料匹配,才能進行資金提存。

據韓聯社援引韓國監管當局的消息指,當地凡進行加密貨幣交易人士須在本月內將其加密貨幣虛擬帳戶轉為實名登記帳戶,若拒絕加入實名認證的人士將要面臨罰款,至於違規者將處以多少罰鍰,韓國當局表示正在商討當中。

據資料顯示,韓國於 1993 年 8 月 3 日首次實施「實名制金融交易制度」,強制所有金融交易實行實名制,違法者將被處以罰款,罰款金額可高達其金融總資產的百分之六十。在此之前,韓國境內曾出現多次利用假名進行的巨額私人交易。於 2014 年,當局對相關法律進行修訂,把違法者的處罰定在監禁年期最高 5 年或最高罰款額為五千萬韓元(約合 47,000 美元)。

銀行必須安裝新實名系統

儘管韓國當局想盡快進一步落實遏制當地加密貨幣投資活動過熱的情況,然而必須與各銀行取得配合。

早前已報導過,韓國金融情報部門(KoFIU)和金融監督服務部門(FSS)自本月 8 日起,對當地六家主要銀行進行連續四天的聯合調查。據悉,是次調查重點為確認有關銀行是否在管理虛擬帳戶上履行了防洗錢的義務。

然而,在調查進行期間,當局突然宣布將有關行動延長到 16 日。隨著這則消息傳出,相關銀行陸續表態,似乎不願意配合當局對加密貨幣新規定中實施實名系統的要求。

新韓銀行是第一個宣布將不實施這個新實名系統。據報,該銀行已發信通知獲其提供虛擬帳戶服務的交易所客戶們,表示該行已決定暫不實施當局要求的新實名系統,而其他銀行也準備效仿新韓的做法,將推遲實施該實名系統。

有見及此,政府當局於 13 日與這 6 家銀行的代表舉行會議。政府方面表示,不論銀行是否決定繼續向加密貨幣交易所提供服務,也要求他們按原計劃來實施新的實名系統。據報,在會議後,銀行方面又改變態度,同意按原計劃實施新系統。

證券機構勸阻員工投資加密貨幣

與此同時,在韓國也有越來越多的證券相關機構向其員工進行軟性勸說,勸阻他們放棄投資加密貨幣。上週五(12 日)韓國交易所(The Korea Exchange)就向所有內部員工發送簡訊,呼籲員工們不要使用加密貨幣進行交易。其他機構如公平交易委員會、金融監督服務機構與韓國銀行,也禁止員工在工作時間進行加密貨幣交易,也勸導他們在下班後也不要進行加密貨幣交易。


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來源:Yonhap