據路透社週二 (13 日) 引述一名日本政府官員的說法稱,日本將在下週舉行的二十國集團(G20)會議上敦促其他成員國共同努力,加強防止加密貨幣被用於洗錢。

二十國集團的第 13 次峰會,將於 2018 年 3 月 19 日至 20 日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行,屆時將由各國的領導人、財政部長和央行行長出席會議。今年更把加密貨幣列入議程。

該官員表示,鑑於各國政策上的差異,二十國集團的金融領導人能就具體的全球監管規則達成一致的前景很低,並不樂觀。

「這次討論將集中在反洗錢程序和消費者保護方面,而不是加密貨幣交易如何影響銀行體系。」其中一位官員表示。

他補充指,二十國集團成員之間的普遍想法是,實施過於嚴格的規定不會是一件好事。

設於巴黎的反洗錢金融行動特別工作組(FATF)是國際社會專門致力於控制洗錢的國際組織。成立於 1989 年的西方七國首腦會議,創始國包括西方七國(G7)和歐洲聯盟歐洲委員會的 15 個國家,成立目的為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動的政府間國際組織。

FATF 目前為全球最重要的反洗錢組織之一,該機構早期已制訂廣泛指導作用的反洗錢 40 項建議。FATF 現時包括 35 個成員國的司法管轄區和 2 個區域組織,它隨後將向二十國集團報告其關於如何防止加密貨幣被用於洗錢的調查結果。

該名日本官員表示,日本的政策制定者擔心,雖然二十國集團各國之間就採取這些監管措施的需求達成廣泛共識,但一些國家的監管比其他國家寬鬆,這將導致出現洗錢漏洞。

日本是全球第一個採用國家級系統來監管加密貨幣交易的國家,目前已完成國內 16 家加密貨幣交易所的合法註冊。本月初,日本兩大加密貨幣協會—日本加幣貨幣事業協會 (JCBA) 和 日本區塊鏈協會 (JBA) 更宣布將在下月設立共同自治團體,希望把日本加密貨幣市場整頓成一個值得信賴並可安心使用的生態。

法國和德國已表示將共同提出規範比特幣等加密貨幣市場的建議。歐盟監管機構負責人則表示,依短期策略來看,很可能先關注反洗錢和反恐怖融資規則方面,並提醒消費者有關加密貨幣交易或投資存在的風險,同時會防止銀行持有加密貨幣。

雖然法國財長 Bruno Le Maire、德國財長 Peter Altmaier 及其各自央行行長在致阿根廷政府的信函中表示,他們擔心加密貨幣對投資者構成風險。但從各種說法看來,普遍的監管機構、政策制定者均傾向應用法規來保護消費者和防止非法活動,並同時避免扼殺加密貨幣和金融科技領域的創新。

一周前,美國財政部長 Steven Mnuchin 亦表示,他將在今屆峰會期間提出加密貨幣監管的主題。和日本一樣,他將會提出加密貨幣被利用於洗錢和其他非法活動的問題。


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來源:REUTERS