據 Forbes 報導,與日本金融廳 (FSA) 親近人士透露,當局為防範犯罪行為,頻向交易所施壓,要求放棄經手 XMR、ZEC、DASH 等犯罪者偏好加密貨幣。

為防止洗錢與其他犯罪活動,傳 FSA 將犯罪者及駭客所偏好的匿名加密貨幣與其他幣種列出,給予交易所壓力,要求其停止處理此類加密貨幣相關業務,幣種包含:Monero(XMR)、Zcash(ZEC)、Dash(DASH) 等加密貨幣。

消息人士指出,FSA 將會採取措施來抑止特定加密貨幣的使用行為,這些特定幣種都有難以追蹤的特性,也因此受到黑市的歡迎。去年九月,歐盟刑警組織發佈一項報告,Monero、以太幣、Zcash 在線上黑市裡越來越受歡迎,早期偏好使用比特幣的犯罪者,也因為難追跡的競爭幣興起而減少使用比特幣交易。

令 FSA 擔心的是如 Monero 一類的加密貨幣,它們的匿名性會成為犯罪者最好的洗錢選擇。過去在公鏈上能輕易被追蹤的比特幣,現在透過匿名型代幣的出現,可以輕易用其要求贖金或販賣非法物品。

日本 JIJI.com 在 3 月時已報導,交易所 Coincheck 在爆發被盜醜聞後,企圖重整的其中一步,就是放棄處理 Monero(XMR)、Zcash(ZEC)、Dash(DASH) 以更符合 FSA 的合規標準。在 4 月 10 日 FSA 組成的加密貨幣小組會議當中,成員也提到是否應准許立案的交易所經手此種貨幣。

目前這三種加密貨幣在日本都還能合法交易,但未來可能會禁止,又或者 FSA 可以透過向交易所施壓,來有效停止相關交易。

據 Trustnodes 報導 指出,駭客或是犯罪活動可能主要利用 BTC-XMR-BTC 的轉換,來混淆地址與地址之間的關係。在這種情況下,禁令可能也不是很有效,甚至可能減少偵辦人員的線索。相對來說,向交易所要求 AML/KYC 可能更為有效。


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來源:Forbes