根據 5 月 18 日公布的報告，中國政府主導的一項研究發現了 421 種假加密貨幣。
報告指出，一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷，假虛擬貨幣 (或稱「傳銷幣」) 平台頻現，致使投資者遭受重大損失。
因此，由中國工信部發起的「國家互聯網金融安全技術專家委員會」(IFCERT) 對假虛擬貨幣平台進行監測，截至 2018 年 4 月，累計發現假虛擬貨幣 421 種，其中 60% 以上的假虛擬貨幣網站伺服器部署在境外，因此難以發現、追蹤。
該委員會認為，這些平台多具有以下特性：
- 具有金字塔式發展會員的經營模式──多以「拉人頭」、「高額返利」等傳銷模式發展會員，同時以「動態」(投資金額越多獎勵越多) 及「靜態」(按照固定比例進行返利) 兩種模式吸引投資者，並按照會員層級給予高額獎勵。
- 涉嫌資金盤，人為拆分代幣──假虛擬貨幣多沒有真實程式碼，無法在區塊鏈上運行或產生區塊，因此多采用人為拆分的方式進行代幣獎勵，通過在短期內不斷的拆分，產生大量積分或代幣，造成財富暴漲的錯覺。
- 受到機構或個人控盤，無法自由交易──此類平台發行的假虛擬貨幣多無法在虛擬貨幣交易所交易，因此多采用場外交易或自有交易所交易。同時價格還存在受到機構或個人的高度控制的現象，容易造成價格快速上漲的錯覺，但用戶往往無法進行交易或提現。
報告總結了 3 個假虛擬貨幣的風險。其一，假虛擬貨幣無任何價值，而以金字塔模式經營，涉嫌非法集資和傳銷活動等違規行為。其二，存在高度跑路風險，此類平台無研發能力和技術，跑路概率極高。其三，此類平台多無經營場所和工商信息，且伺服器多部署在境外，受害者很難進行維權。
以茶葉背書的加密貨幣騙局
日前深圳警方破獲了一場加密貨幣騙局，於周一逮捕了六名犯罪嫌疑人，他們涉嫌欺詐中國投資者 3.07 億人民幣。
他們透過「深圳普銀區塊鏈集團有限公司」發行一個宣稱是「全球首個本位制數位貨幣」的普洱幣 (後改名為普銀幣)，稱有 100 億藏茶作為後盾，共有 3000 多位投資者上當。
普銀公司將加密貨幣包裝上新鮮元素，宣稱投資者所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到交易平台「聚幣網」上買賣，以此賺取茶葉和普銀幣之間的差價。
該公司在發行普銀幣前期進行瘋狂宣傳，包括在互聯網、社交媒體、投資論壇上大肆推廣，以及在星級酒店做路演，並承諾短時期內能獲得高額回報。
而後利用投資者的投資款進行操作，一度將普銀幣的價格拉漲至 20 倍之多，並向投資者表示會將他們持有的普銀幣進行兩次拆分，讓他們的持有量擴大 100 倍。
當大量投資者進場後，該公司開始收割韭菜，透過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。該公司在發幣時稱資金將用於茶葉的投資，但在偵查中發現，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。
這個案例符合 IFCERT 對假虛擬貨幣的多項描述，而這樣的詐騙在世界各地時有所聞，無怪乎各國監管機構都陸續發出聲明，要為加密貨幣制定法規以及進行更嚴格的監管。
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