根據 5 月 18 日公布的報告,中國政府主導的一項研究發現了 421 種假加密貨幣。

報告指出,一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷,假虛擬貨幣 (或稱「傳銷幣」) 平台頻現,致使投資者遭受重大損失。

因此,由中國工信部發起的「國家互聯網金融安全技術專家委員會」(IFCERT) 對假虛擬貨幣平台進行監測,截至 2018 年 4 月,累計發現假虛擬貨幣 421 種,其中 60% 以上的假虛擬貨幣網站伺服器部署在境外,因此難以發現、追蹤。

該委員會認為,這些平台多具有以下特性:

  1. 具有金字塔式發展會員的經營模式──多以「拉人頭」、「高額返利」等傳銷模式發展會員,同時以「動態」(投資金額越多獎勵越多) 及「靜態」(按照固定比例進行返利) 兩種模式吸引投資者,並按照會員層級給予高額獎勵。
  2. 涉嫌資金盤,人為拆分代幣──假虛擬貨幣多沒有真實程式碼,無法在區塊鏈上運行或產生區塊,因此多采用人為拆分的方式進行代幣獎勵,通過在短期內不斷的拆分,產生大量積分或代幣,造成財富暴漲的錯覺。
  3. 受到機構或個人控盤,無法自由交易──此類平台發行的假虛擬貨幣多無法在虛擬貨幣交易所交易,因此多采用場外交易或自有交易所交易。同時價格還存在受到機構或個人的高度控制的現象,容易造成價格快速上漲的錯覺,但用戶往往無法進行交易或提現。

報告總結了 3 個假虛擬貨幣的風險。其一,假虛擬貨幣無任何價值,而以金字塔模式經營,涉嫌非法集資和傳銷活動等違規行為。其二,存在高度跑路風險,此類平台無研發能力和技術,跑路概率極高。其三,此類平台多無經營場所和工商信息,且伺服器多部署在境外,受害者很難進行維權。

以茶葉背書的加密貨幣騙局

日前深圳警方破獲了一場加密貨幣騙局,於周一逮捕了六名犯罪嫌疑人,他們涉嫌欺詐中國投資者 3.07 億人民幣。

他們透過「深圳普銀區塊鏈集團有限公司」發行一個宣稱是「全球首個本位制數位貨幣」的普洱幣 (後改名為普銀幣),稱有 100 億藏茶作為後盾,共有 3000 多位投資者上當。

普銀倉庫只有少量藏茶

普銀公司將加密貨幣包裝上新鮮元素,宣稱投資者所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到交易平台「聚幣網」上買賣,以此賺取茶葉和普銀幣之間的差價。

該公司在發行普銀幣前期進行瘋狂宣傳,包括在互聯網、社交媒體、投資論壇上大肆推廣,以及在星級酒店做路演,並承諾短時期內能獲得高額回報。

而後利用投資者的投資款進行操作,一度將普銀幣的價格拉漲至 20 倍之多,並向投資者表示會將他們持有的普銀幣進行兩次拆分,讓他們的持有量擴大 100 倍。

當大量投資者進場後,該公司開始收割韭菜,透過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現,導致投資人手中普銀幣毫無價值,損失慘重。該公司在發幣時稱資金將用於茶葉的投資,但在偵查中發現,投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。

這個案例符合 IFCERT 對假虛擬貨幣的多項描述,而這樣的詐騙在世界各地時有所聞,無怪乎各國監管機構都陸續發出聲明,要為加密貨幣制定法規以及進行更嚴格的監管。


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來源:ifcert