美國和加拿大的證券監管機構週一宣布了數十項調查結果,涉及可能具詐騙性的加密貨幣投資產品,這個「加密貨幣掃蕩行動」(Operation Cryptosweep) 是迄今為止州級和省級官員就比特幣詐騙案進行的最大規模聯合打擊。

北美證券管理協會 (NASAA) 表示,在掃蕩行動中已展開 70 多起案件的調查,預計未來幾週將會更多。其中多達 35 起案件正在審理或已經完成,其中一些接到停終信函,警告它們未登記的活動已違反了證券法。

本次執法行動鎖定了 40 多個司法轄區的吸金團體,官員的調查目標是未註冊、且沒有充分告知投資者風險的證券產品,包括可疑的 ICO 項目。

NASAA 主席兼阿拉巴馬州證券委員會主管 Joseph Borg 說 「今天的行動只是冰山一角」,他表示:

我們把自己置於投資者的角度,我們看見投資者被推銷了甚麼。而我們正在採取下一步,查出他們是否都有遵守證券法。

然而 Borg 補充,並非每個 ICO 項目或加密貨幣投資產品都是欺詐性的。但當許多散戶投資者爭搶著購入比特幣作為投資部位,這樣的激烈需求會誤導其他消費者並將他們置於高風險中,例如進行抵押貸款來購買加密貨幣。

各式詐騙手法

調查人員在近幾週內發現了大約 3 萬個與數位貨幣有關的網域名,其中大部分是在去年比特幣價格飆升至 19,000 美元以上時註冊的。監管機構稱,許多騙局使用假網址、華而不實的行銷材料、或每日利息超過 4%的承諾來騙取投資者的金錢。

有少數案例甚至使用未經授權的高知名人士照片來將他們營造出光明正大的形象,例如最高法院法官 Ruth Bader Ginsburg。另一個項目則使用英國查爾斯王子、影星珍妮佛‧安妮斯頓的照片,而底下置換成不同的名字來充當產品推薦人。

德州證券局執法部門負責人 Joseph Rotunda 說道:「這項操作是利用了近期的皇室婚禮熱潮」

在收到警告非法活動的停終信函後,調查目標通常需要在一個月內給予回覆,這段時間的長短視各司法轄區而定。有些州允許嫌疑人在證券委員會進行聽證會,或向法院及行政法官提出上訴。監管機構也可以將這些案件提交法院,但監管機構預計許多網站會自行關閉或修改其做法以遵守證券法。

在本月的一起案件中,德州監管機構向一個名為 BTCrush 的英國加密貨幣項目發出了一封警告信,聲稱它向當地居民出售非註冊證券並使用誤導性行銷,因此違反了該州法律。BTCrush 聲稱擁有三家比特幣礦場,並在網站上發布影片以支持它的論點,但監管機構發現這些影片是網路上公開的材料,任何人都可以取得。

據稱 BTCrush 招聘許多德州投資者作為銷售代理人,如果他們推銷成功,可以獲得更多的金錢獎勵。因此 Rotunda 表示,任何同意參與的德州居民都有可能違反德州證券法。

面對欺詐和非法活動的指控,BTCrush 迅速作出回應,聲稱他們不知道其網站被美國投資者利用。在周日的聲明中,BTCrush 表示將會遵守停終信函的命令。BTCrush 的營運商給當局的回覆信件中表示:

對於發生這種先例,我們真誠地感到遺憾。我們想說的是,如果這樣的事件已經發生,我們是直到今天才知道這些事情。

Borg 表示,他預計更多的消費者會出面回報可疑的比特幣騙局,這將使監管機構能夠開始識別世界上的消費者損害案例,並在某些情況下向項目營運商要求退款給投資者。他說:

很多時候,除非他們打電話給你,否則你不知道受害者是誰。


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