交易所的 KYC 可能趨向強制，雖並非所有主流交易所都硬性要求用戶進行 KYC，不過美國時間 (27 日)Poloniex 已開始通知用戶進行強制性身份驗證流程，但有用戶反應在強制進行身份驗證之後，帳號功能遭到凍結。
有 Poloniex 用戶在社交網站上反應，在確認完身份之後，他們收到可以繼續交易的通知，但之前帳號有的功能已經被關閉了。
在同一天發佈的通知中並沒有提到會有這個問題，通知內容中僅有提到要求用戶必須將帳戶連結到他們的真實身份。
(27 日)Poloniex 通知表示：我們請求所有 Poloniex 的老用戶，若是過去沒有提供完整的身份驗證資料，必須在個人頁面進行身份驗證。
然後表示：「此頁面提供了有關驗證您的帳戶所需的信息的明確說明。您提交此信息後，我們將採取措施，對其進行驗證並重新啟用您的帳戶和交易。請放心，您的資金在完成此流程時是安全的，並受到核算 – 您可以在整個帳戶的餘額頁面上驗證您的資產。」
不過，據用戶回饋表示，用戶在通過驗證後造成的帳號凍結問題，仍在發生中。
交易所配合各國政府監管政策，又或者可以解釋為自律的傾向越來越高。據截稿時間 CoinMarketCap(CMC) 數據，交易量排名第四的交易所 Bitfinex 也在五月中通知「部分」用戶，須提供納稅資料供政府部門查閱。
而交易量第五大的交易所 Bithumb 也從 5 月 28 日起，禁止 11 個反洗錢不合作國家與地區 (NCCT) 的用戶使用該平台，包括：朝鮮、伊朗、伊拉克、斯里蘭卡等國家。
台灣交易所業者 Maicoin 執行長劉世偉也曾在反洗錢公聽會上表示，建議政府能與適度開放身份資料庫 (如：透過 API 連結自然人憑證)，以及強化業者與民間徵信業的合作來增強 KYC 。此外，劉世偉建議交易所應將實名制用戶錢包地址登錄至交易追跡網站，使檢調單位能追跡至交易所，以取得用戶資料調閱。
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