美國網路安全公司 CipherTrace 7 月 3 日發布報告指出,2018 上半年加密貨幣交易所盜竊涉款飆升至 2017 全年水平的 3 倍,導致相關洗錢活動隨之增加 3 倍。

這份專注於全球反洗錢市場的 報告 顯示,今年前 6 個月總共有 7.61 億美元從加密貨幣交易所被盜,而 2017 全年則為 2.66 億美元。

今年前 6 個月總共有 7.61 億美元從加密貨幣交易所被盜,而 2017 全年則為 2.66 億美元。(來源:CipherTrace)

CipherTrace 估計,今年的損失金額將持續追加到 15 億美元,該公司正開發一套軟體,以幫助加密貨幣交易所和對沖基金遵守反洗錢法。

CipherTrace 的 CEO Dave Jevans 在接受路透社採訪時表示,

今年被盜的加密貨幣比去年增加了 3 倍,所以這個趨勢顯然並不樂觀。

Jevans 同時也是反釣魚網站工作組的主席,這是一個致力於解決網絡犯罪的全球組織。他補充說,被盜的加密貨幣最終都會被洗掉,以幫助犯罪分子隱藏真實身份並避免被捕,這也間接導致與加密貨幣相關的洗錢活動增加了 3 倍。

就在上個月,韓國交易所 bithumb 遭黑,初期估算損失金額高 3,100 萬美元, bithumb 隨後發公告稱實際涉款為 1,700 萬美元。美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 亦表明對加密貨幣相關的犯罪行為在短期內激增感到擔憂,這兩年間已有約 15 億美元從加密貨幣交易所中被盜走。

Jevans 表示,世界各地的監管機構、全球執法單位和交易所正在積極探討解決方案,以防止犯罪行為持續激增。美國聯邦調查局 (FBI) 指出,2017 年涉嫌網路犯罪的加密貨幣共計價值 5,830 萬美元,它們通常被用於支付贖金,被用於執行非法計劃之時,為犯罪分子提供多一層的匿名機制。

美國聯邦調查局 (FBI) 指出,2017 年涉嫌網路犯罪的加密貨幣共計價值 5,830 萬美元,它們通常被用於支付贖金。(來源:CipherTrace)

他補充說明,我們可以看到,各界集結要求加密貨幣納入反洗錢法監管,這是無法避免的,它是統一的,它是全球性的。

這週三 (4 日),美國國稅局 (IRS) 與澳洲、加拿大、荷蘭和英國的稅收執法當局合作,發起國際工作小組「全球稅務執法單位」(簡稱 J5),共同打擊與加密貨幣相關的逃漏稅及洗錢行為。

這些機構將在情報和刑事調查方面互相配合,以減少加密貨幣和網絡犯罪對稅收管理單位所構成的威脅,尤其針對日益趨嚴的跨國涉稅犯罪和洗錢問題。


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