為了防止身分欺詐和洗錢行為,澳洲加密貨幣交易所 Blockbid 上個月宣佈與美國風險管理公司 LexisNexis 和安全科技公司 ThreatMetrix 合作套用世界一流銀行使用的監控措施,成為首批自願加入全球反洗錢運動的交易所之一。

加密貨幣受歡迎的程度顯而易見,在過去一年當中,這市場已經有 40 多種加密貨幣的市值突破了 10 億美元的關卡;4 月至今,市面上已經出現超過 1500 種加密貨幣。然而,隨著加密貨幣的普及化,同時也增加了交易安全的風險。

Blockbid CEO David Sapper 為此回應,

只要政府一日不立法,那交易所只能自求多福。但對於那些懂得採取正確措施,以保護自己和用戶的交易所而言,市場的增長無疑就落進他們的手裡。

Sapper 覺得目前為止,法幣與加密貨幣交易之間的橋樑仍然有點模糊,許多交易所允許一人多戶或沒有施行 KYC 機制,這些都是欺詐活動的溫床。

如今,Blockbid 成為法幣和加密貨幣合規交易的橋樑,竭力符合營業、銀行和用戶隱私的規定。Sapper 認為沒有一個系統是萬無一失的,因此他們與行業領導者合作,以創建最佳的實踐原則和指導方針。

Blockbid 將採用物理與數位身份資料、政府所發行的標示符、地址、生物辨識,透過裝置來做身份驗證、地理定位、行為分析以及偵測威脅情報。 這個稱為「信心交易」系統藉由同樣為主要銀行在使用的監管系統,能夠提高公眾的對交易所的信心。

他強調, LexisNexis 的風險解決方案為 Blockbid 提供清楚非法行為的能力,而這段合作關係是保護用戶及為監管提供堅實平台的關鍵因素。

另外,Blockbid 目前也正努力強化其平台功能,主要差異在於其安全協議、保險、24 小時客服平台、超低交易費率和無限次出入金。Sapper 坦承,

我們正在進入一個已經很擁擠的市場,唯一出路是提供與眾不同的產品。我們不僅實施嚴格的安全協議,而且還會將大多數加密貨幣的交易量最大化。


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來源:ccn

區塊妹 Mel