加密貨幣交易所到底有幾家?

CMC 數據,上榜的交易所 (包含中心化、去中心化等) 有 209 家,據 bitcoin.com 報導至今年四月份,算入限定國家地區的眾交易所,全球總共已超過 500 間加密貨幣交易所。市場消息同時顯示,有更多的業者正磨刀霍霍欲加入「加密貨幣交易所」產業。由交易量首位的幣安來看,基於其平台幣 BNB 的白皮書設定,將在每季銷毀 20% 季度利潤的價值的 BNB,而最近一次銷毀 BNB 為 7 月 18 日,大約價值 3,500 萬美金。回頭推算,季度「利潤」高達一億七千萬美金。這樣驚人的豐厚獲利,正是吸引著眾家瓜分市場的誘因。

不過交易所真的有那麼好做嗎?沒有足夠的交易量與幣種,還是難以吸引大多數人?

以下研究可供想進軍交易所的業者參考,此外,對於投資者而言,也能一探「初出茅廬」的交易所都是如何操作的。

即使交易所產業已是藍海,新興交易所 FCoinBitForexCoinEx 還是很快地站上前段班的交易所排行。區塊客整理一份以「BitForex」為例之研究,結果顯示:

操弄「假的日交易量」是一種非常有效的交易所行銷策略

分析一、交易量數據的飆升

在前兩個月 BitForex 只有數百萬美元的交易量,不過,至 7 月 30 日已有 4 億多美元交易量,從排名 70 多,成為至截稿為止排名 12 大日交易所

反觀,老牌交易所 Kraken 只有近六千萬美金日交易量,排名 24 ; 去年才發跡的交易所 KuCoin 也僅有三千六百萬美金的日交易量。BitForex 成立於 2017 年 12 月,這樣的交易量成長看起來相當不科學。不過,這仍是有可能發生的。

2018/7/30,BitForex 日交易量

2018/7/30,Kraken 日交易量

2018/7/30,KuCoin 日交易量

分析二、網站流量與市場占比

研究根據六月份 BitForex、Kraken、KuCoin 的每月網站造訪流量,分析不重複造訪人次 (UV)不重複使用者 (UU)來推論可能實際的市場占比。

並且定義公式:

不重複使用者 (UU)=不重複造訪人次 (UV)*(1 – 跳出率)

(註:跳出率=單筆網頁造訪後跳離比率,基本上,跳出率越低代表有越多閱讀行為。)

研究藉此得到概略結論,顯示 BitForex 的高交易量與其實際造訪人次不成正比

資料來源:Similar Web 六月份數據

透過上圖數據得知,Kraken 的 UU 是 BitForex 的 30 倍,KuCoin 的 UU 是 BitForex 的 22 倍。這表示,

即使 Kraken、KuCoin 的造訪用戶遠高於 BitForex,不過 BitForex 的交易量卻是其他兩個網站的數倍。

一般來說,越多的使用者能帶來越高的交易量,除非有少數極端大量的交易者出現,不過以 BitForex 與其他兩個交易所驚人的交易量差距看來,應是不太容易的。

分析三、BitForex 流量分析

BitForex 有近五成的網站造訪是來自「直接連結」,這部份最能代表真實的用戶,因為使用者常會直接透過網址連到交易所網站,而非其他推薦連結。

透過推薦連結造訪的不到三成,其中 90% 以上是從 CMC 連結到 BitForex 的。透過搜索網址造訪的近兩成,其他宣傳方式造訪的都不到一成。這表示 BitForex 在社群行銷方面可能沒有投入太多花費。

Fig6

BitForex 有近五成的網站造訪是來自「直接連結」,這部份最能代表真實的用戶

Fig7

透過推薦連結造訪的不到三成,其中 90% 以上是從 CMC 連結到 BitForex 的。

分析四、社群經營

社群經營基本上已經是加密貨幣產業的人氣關鍵了,研究中分析 BitForex、Kraken、KuCoin 在推特與 Telegram 的關注人數以及發文數,發現 BitForex 並沒有想像中的高人氣。

BitForex 在推特中的發文至多僅有數十個分享數,一般來說都是個位數的分享數 ; 然而 KuCoin 的推文都有百個以上的分享數,Kraken 也是相同情況。

研究中則發現,BitForex 的 Telegram 雖然有許多成員,不過發文的時間間格幾乎是相同的,推論很有可能多數為機器人以及假帳號。

重點結論

對於新的交易所來說,要躍上 CMC 的日交易量排名,藉此引來更多的注意與人潮,透過以下幾點或能達成:

  • 據此研究指出從 BitForex 流量分析及社群經營狀況,「社群經營」並不需太多成本投入。
  • 從網站流量、流量分析看來,BitForex 的實際用戶並不如想像的多,間接表示很可能為「假交易量」。
  • 從實際使用者來看,BitForex 的用戶每月交易量遠大於各主流交易所,顯示很可能來自「假交易量」。

從實際使用者來看,BitForex 的用戶每月交易量遠大於各主流交易所,顯示很可能來自假交易量

從結果看來,利用假交易量來提高交易所排名的策略是成功的。


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圖片來源:

Wade

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區塊客文字奴工,期望有天區塊鏈能真實給予社會公開、公平的機會。致力於不撰寫「谷歌翻譯文」。