研究公司 Diar 援引公共記錄表示，美國政府機構總共耗資 570 萬美元，聘請外包商進行區塊鏈分析，其中包含追蹤用戶及其加密貨幣資金的流向。
儘管目前市面上有特殊加密貨幣或相關工具，旨在允許用戶匿名發送資金，但絕大多數加密貨幣用戶還是在交易過程總留下痕跡，只要調查人員配備正確的工具，即可得知特定錢包的持有人。
一旦匿名加密貨幣地址，洩露給能夠識別用戶身份的服務商或個人，用戶可能就會因此而曝光，了解這個錢包地址、甚至是與其交易過的加密貨幣地址屬於誰。前提是區塊鏈取證專家有足夠的事件匯總數據。Diar 表示，
「隱私失誤」通常是在加密貨幣交易所存入或取出資金時發生，因為這個過程需要進行身分驗證。另外，也有可能是因為交易者曾經使用真實姓名或可識別的假名，在線上發佈其加密貨幣地址。該公司補充，若跟已被揭發的人進行交易，也有可能因此遭殃。
迄今為止，美國國稅局已與加密貨幣取證供應商簽署了 9 份合同，總價 220 萬美元，佔美國政府此類支出的 38%。
根據外媒《CCN》去年的報導，美國國稅局與區塊鏈追蹤公司簽訂合約，予以追產逃漏稅的加密貨幣投資者。隨後，該機構加強了數位資產涉嫌違規行為的執法力度，甚至將加密貨幣交易所 Coinbase 告上法庭，迫使其交出客戶數據。
再來，負責調查在美外國人犯罪行為的移民和海關執法局 (ICE)，亦與區塊鏈調查公司簽署了 9 份合約，金額高達 150 萬美元；FBI 排名第三，12 份合約總價超過 110 萬美元。
值得注意的是，主要負責證券市場監管並對加密貨幣和 ICO 詐欺者提出指控的美國證券交易委員會 (SEC)， 在追蹤加密貨幣資金流動方面只花費不到 19 萬美元。
報告指出，Chainalysis 是政府首選的區塊鏈分析外包商，美國在這方面總支出 570 萬美元， Chainalysis 就從中獲得了 530 萬美元—— 93％。
這些利潤豐厚的政府合約也讓區塊鏈追蹤公司越來越吸引投資者，該領域的新創公司總共籌集了將近 2900 萬美元，僅僅 Chainalysis 一家公司就籌得超過 1700 萬美元。
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