研究公司 Diar 援引公共記錄表示,美國政府機構總共耗資 570 萬美元,聘請外包商進行區塊鏈分析,其中包含追蹤用戶及其加密貨幣資金的流向。

儘管目前市面上有特殊加密貨幣或相關工具,旨在允許用戶匿名發送資金,但絕大多數加密貨幣用戶還是在交易過程總留下痕跡,只要調查人員配備正確的工具,即可得知特定錢包的持有人。

一旦匿名加密貨幣地址,洩露給能夠識別用戶身份的服務商或個人,用戶可能就會因此而曝光,了解這個錢包地址、甚至是與其交易過的加密貨幣地址屬於誰。前提是區塊鏈取證專家有足夠的事件匯總數據。Diar 表示,

「隱私失誤」通常是在加密貨幣交易所存入或取出資金時發生,因為這個過程需要進行身分驗證。另外,也有可能是因為交易者曾經使用真實姓名或可識別的假名,在線上發佈其加密貨幣地址。該公司補充,若跟已被揭發的人進行交易,也有可能因此遭殃。

迄今為止,美國國稅局已與加密貨幣取證供應商簽署了 9 份合同,總價 220 萬美元,佔美國政府此類支出的 38%。

根據外媒《CCN》去年的報導,美國國稅局與區塊鏈追蹤公司簽訂合約,予以追產逃漏稅的加密貨幣投資者。隨後,該機構加強了數位資產涉嫌違規行為的執法力度,甚至將加密貨幣交易所 Coinbase 告上法庭,迫使其交出客戶數據。

再來,負責調查在美外國人犯罪行為的移民和海關執法局 (ICE),亦與區塊鏈調查公司簽署了 9 份合約,金額高達 150 萬美元;FBI 排名第三,12 份合約總價超過 110 萬美元。

值得注意的是,主要負責證券市場監管並對加密貨幣和 ICO 詐欺者提出指控的美國證券交易委員會 (SEC), 在追蹤加密貨幣資金流動方面只花費不到 19 萬美元。

報告指出,Chainalysis 是政府首選的區塊鏈分析外包商,美國在這方面總支出 570 萬美元, Chainalysis 就從中獲得了 530 萬美元—— 93%。

這些利潤豐厚的政府合約也讓區塊鏈追蹤公司越來越吸引投資者,該領域的新創公司總共籌集了將近 2900 萬美元,僅僅 Chainalysis 一家公司就籌得超過 1700 萬美元。

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