Diar 前編輯兼 The Block 首席分析師 Larry Cermak 10 月 6 日透露,加密貨幣交易所 Bitfinex 正將部分銀行業務轉移至匯豐銀行 (HSBC)。Cermak 說道,

Bitfinex 正通過 Global Trading Solutions 的私人賬戶與匯豐銀行合作。如果你問我,我覺得此舉非常合適。值得一提的是,所有歐元、日元和英鎊的存款都暫停了,但 Bitfinex 預計這種情況會在一周內恢復正常。

作為元老級加密貨幣交易所,Bitfinex 經歷了不少困難的挑戰,尤其是在日本、韓國和美國等主要加密貨幣市場受監管之前。

2017 年 4 月,Bitfinex 就美國銀行巨頭富國銀行 (Wells Fargo) 凍結其帳戶存款服務,並擾亂業務運營一事提起訴訟。Bitfinex 當時在訴狀書中寫道,富國銀行明令禁止四家台灣銀行與 Bitfinex 之間進行諸如境外電匯等業務往來。根據訴訟文件,這四個銀行分別為為凱基銀行、第一銀行、華泰商業銀行及台新銀行。

該交易所隨後表示,

我們之所以決定提起法律訴訟的原因,是因為我們不允許在這個行業內,出現這種交易結算所干擾符合現行規則業務的先例。如果我們就這麼放任他們隨意干擾業務,那這種情況將在比特幣行業內變成慣例,考慮到問題的嚴重性,我們認為是時候採取行動了。

自此以後,Bitfinex 從台灣轉移到加勒比地區。同時,根據彭博社報導,該交易所在 5 月份與 Noble Bank 合作處理其客戶交易。然而,近日有消息指出,Noble Bank 正在申請破產,如此,Bitfinex 唯一的銀行合作夥伴亦不復存在了。儘管如此, Bitfinex 10 月 8 日發出公告澄清,

目前針對 Noble Bank 的流言和指控,對我們的運營、生存能力或償付能力並沒有影響。

話說回來,匯豐銀行實際上是 Bitfinex 自富國銀行以來,首個較為合適的銀行合作夥伴。倘若 Bitfinex 和匯豐銀行之間的交易能夠長期持續下去,將為其運營帶來一定程度的穩定性,而這是 Bitfinex 在過去 4 年來無法實現的。

Bitfinex 通訊總監 Kasper Rasmussen 在接受 The Block 採訪時表示,該公司無法評論交易所與匯豐銀行之間的合作性質。他表示,

Bitfinex 不會,也未曾對實際或潛在的業務關係發表過評論,現在也一樣。

有鑑於 Bitfinex 每天有多達 2 億美元的交易量,再加上從國際客戶所獲的法幣存款,該交易所是不可能通過私人銀行賬戶,單方面宣布跟匯豐銀行的合作關係。

外媒《CCN》報導,根據 Bitfinex 對於 KYC 和反洗錢 (AML) 的嚴格要求,這家交易所極有可能是通過嚴格監管的渠道,來取得匯豐銀行的服務。

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