據《彭博社》20 日報導,美國司法部(DOJ)已開始針對穩定幣 USDT 的同名發行商 Tether「涉及非法市場操縱行為以拉高比特幣價格」一事而展開調查 。

雖然比特幣在這周大幅下挫,但不影響美國司法部針對比特幣去年的歷史性漲勢是否部分受到操縱的調查。該報導提到,美國司法部調查的焦點在於,加密貨幣近年急遽增長究竟是因為「實際需求而產生」,或因「市場操縱行為所致」。

《彭博社》援引 3 位熟悉此事的人士稱,聯邦檢察官已對加密貨幣市場進行廣泛調查,並鎖定 Tether 及擁有相同管理團隊的加密貨幣交易所 Bitfinex。

據悉,Tether 代幣目前流通量為 18 億,此前對外聲稱每個 USDT 都有 1 美元存儲在公司名下的銀行賬戶中。 Tether 的合作銀行 Deltec Bank 11 月 1 日表明,該公司持有足夠的美元來支付未被償還的 USDT,但一些律師回應表示,這封信的寫作方式像是為了免除 Deltec Bank 在這起事件中的責任。

早在去年 12 月,Tether 和 Bitfinex 雙雙被美國商品期貨交易委員會(CFTC)傳喚,要求證明 USDT 的確由美元儲備支持。

大多數 USDT 都是通過 Bitfinex 買入和賣出流通,而無論這個代幣在全球市場價格高低,Bitfinex 總是將 USDT 設定為 1 美元。今年 6 月,德州大學奧斯丁分校的金融學教授 John Griffin 及其研究生 Amin Shams 發表研究提到,「利用演算法分析區塊鏈上數據,我們發現隨著市場的低迷,Tether 會被定時買進,從而使比特幣的價格大幅上漲。」

Tether 隨後否認該指控,而加密貨幣投資者 Mike Novogratz 也表示,USDT 曾在 10 月低於 1 美元的掛鉤,但 Tether 仍能夠贖回價值超過 10 億美元的 USDT,證明該代幣有足夠的美元儲備。另外,昆士蘭大學商學院的研究也提出支持,表示 Tether 對比特幣價格沒有影響。

然而,在《彭博社》報導中還透露,美國司法部目前正在研究的問題還包括:「Tether 如何製造新代幣」及「為何 Bitfinex 為主要流通管道」。值得注意的是,即使 Bitfinex 的確涉及非法活動,交易所運營商的高管也未必會受到牽連。該報導指出,

目前無法確定政府官員是否只單一調查 Bitfinex 的交易活動,或是有交易所高管涉嫌違法行為。目前為止,無論司法部門還是 CFTC 都沒有指責任何人涉及任何不法行為,不排除當局最終可能會認定「沒有發生過任何非法行為」。

有關這個調查,目前美國司法部和 CFTC 的發言人均拒絕發表評論。

資料來源:彭博社


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