根據《麻省理工科技評論》12 月 4 日報導,最近一項由倫敦帝國理工學院的研究員 Jiahua Xu 和 Benjamin Livshits 進行的研究分析發現,加密貨幣拉高出貨炒作行為平均每天就會發生兩次,其月均交易量更達約 700 萬美元。

對於缺乏經驗的人來說,「拉高出貨」(Pump and Dump) 聽起來可能稍嫌陌生。因此應該事先釐清,這些炒作方式並不是從加密貨幣市場才開始崛起,同時,這種操作手法似乎亦不會有消失的一天:「只要人們可以擁有交易自主權,拉高出貨這種現象就會永遠流傳於世」。

這種炒作行為的組織者會選擇一種代幣,隨之提高其價格,然後將估價過高的代幣拋售出去,進一步導致價格下跌和投資者損失。

加密貨幣市場處於寒冬,部分代幣甚至在 11 月觸及新低點,根據 CoinMarketCap 的數據,目前加密貨幣市場的日均交易量為 142 億美元,而研究中提到拉高出貨的炒作行為僅佔 24 小時總交易量的 0.049%。

在這項研究中,研究人員透過幾個 Telegram 電報群頻道搜集資訊,從中記錄該代幣的價格變化和交易量,其中一個鎖定目標為「BVB」代幣。

在報告中指出,「BVB」代幣於 2018 年 11 月 14 日進行了拉高出貨的動作。McAfee Pump Signals 官方電報群是資料搜集的其中一個,研究人員注意到,BVB 的拉抬計劃很可能已蟄伏一年多,這個幣的交易活動本來很少,其價值約為 35 satoshi,但當 McAfee Pump Signals 發出關於 BVB 的拉高信號後,第一批購買訂單在首個拉高信號後的一秒鐘內完成。據報,該代幣的價格僅在 18 秒後飆升至 115 satoshi。

研究人員表示,參與者「在拉高開始後三分半鐘就出貨」以獲取利潤,後來「代幣價格已低於開盤價」。分析顯示,只要在炒作行為開始後 18 秒才參加活動的人幾乎無法獲利。他們還調查了 7 月 21 日至 11 月 18 日期間,其他幣種所發生的 236 次拉高出貨炒作騙局,得出的結論是「其中許多都是鎖定某種代幣來進行的異常購買活動」。

研究人員表示,拉高出貨的組織者可以輕鬆利用他們的內幕消息,在犧牲其他人的情況下獲得額外收益。

只要從鮮為人知的代幣中發現不尋常的交易,即可探究該代幣是否被拉高出貨組織者鎖定。因此,研究人員使用已知的拉高出貨歷史數據來訓練機器學習算法,以利追蹤即將發生騙局的跡象。

今年 8 月,華爾街日報引用研究聲稱,加密貨幣價格操縱很大程度上由「貿易集團」進行,而他們大多使用 Telegram 電報群來溝通。


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區塊妹 Mel