美國智庫蘭德公司(RAND Corporation)近日發表研究報告指出,「加密貨幣目前的特性」跟「恐怖組織的需求」並不相符,因此無法有效支持恐怖攻擊活動的金融交易。

蘭德公司發表的報告題為《恐怖組織利用加密貨幣:技術和組織障礙以及未來的威脅》,主要關注兩個主要課題,即「恐怖分子當前如何使用加密貨幣」,以及隨著產業發展,「他們將來會如何使用加密貨幣」。

研究表明,若市面上出現一種加密貨幣能滿足以下條件:在被廣泛採用的前提下,仍可提供高等級的匿名性和安全性,並在各國間受到「鬆散或不一致的監管」,且在無法被管制的市場(如暗網、去中心化交易所)中流動,則這類加密貨幣被恐怖組織使用的機率會增高。

因此,蘭德公司強調,為了有效防止恐怖組織利用加密貨幣執行任何不法活動,最為苛重的是對加密貨幣市場施行合理的監管措施,並與各國執法部門通力合作。

作者認為,加密貨幣目前仍不適用於恐怖組織融資。再者,只要市場上持續有駭客事件發生,且加密貨幣價格波動率過高的特性不變,恐怖組織仍無法充分利用即便是主流的比特幣。

例如 2016 年,恐怖主義募資活動 Jahezona 在加薩走廊的線上聖戰宣傳平台 Ibn Taymiyya 展開,該活動由一群名為聖戰組織舒拉委員會的聖戰分子發起,希望為每架戰鬥機籌措 2,500 美元,並提供比特幣作為支付選項,不過最終僅獲得些微超過 500 美元的比特幣收益。

由此可證,比特幣去中心化及其高度透明化的特性,使得用戶的交易內容可以被公眾查看,讓恐怖份子的行動無以規避。

美國保衛民主基金會 (U.S. Foundation for Defence of Democracy,FDD) 分析主任 Yaya Fanusie 曾表示,「加密貨幣和區塊鏈技術的本質並無違法。如同絕大部分的創新科技,一項技術的好與壞,取決於用戶本身的意圖。無論是國家行為者與否,我們的競爭對手都在構建基於區塊鏈的工具,以此促進自身利益。而美國則必須跟上這項技術的步伐,應對不斷演變的金融生態系統所帶來的風險。」


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