日本備戰嚴查加密貨幣業務逃漏稅

《朝日新聞》報導,為了打擊隱匿收入、逃漏稅等行為,日本稅務機關正計劃追蹤交易量較高的加密貨幣交易所。消息人士稱,日本在過去幾年中,約有 50 家交易商和 30 家公司加密貨幣相關收入均超過 9230 萬美元,但卻並未對其進行申報。據悉,日本當局將加密貨幣歸類為「雜項收入」,稅率高達 55%。報導還提到,東京地區稅務局調查小組正「要求多家加密貨幣交易所呈交 2018 年的客戶交易數據」,以便讓當局建立高收入交易所的清冊。

另一方面,已倒閉的日本比特幣交易平台 Mt. Gox 前執行 Mark Karpeles 表示已在日本註冊新公司 Tristan Technologies Co.,旨在創建更快速、安全地區塊鏈操作系統。今年 3 月,日本東京法院認定 Karpeles 犯有篡改財務記錄罪,但被撤銷貪污的指控,判刑 2 年 6 個月,緩刑 4 年。

澳洲稅務局:J5 針對加密貨幣跨境違規避稅展開調查

J5 於一年前成立,成員國包含美國、英國、荷蘭、澳洲和加拿大,旨在利用數據和技術來減少加密貨幣和網絡犯罪為各國稅務管理部門所帶來的威脅。《雪梨先驅晨報》報導,澳洲稅務局副局長 Will Day 表示,正與全球稅務執法組織 J5 各個成員國的稅務機關合作,主要針對數十項基於加密貨幣的跨國避稅案件進行調查。他說道,「我們正在以前所未有的方式看待加密貨幣的使用。在澳洲投資加密貨幣肯定是合法的,但我們也看到它們被利用在稅務上的犯罪行為」。

美 SEC 再指控區塊鏈概念股 Longfin 以欺詐手段上市

美國證券交易委員會(SEC)日前對金融科技公司 Longfin Corp 及其首席執行長 Venkata Meenavalli 提出了新指控,指責該公司宣布收購區塊鏈公司 Ziddu 後,其股價在 2017 年上漲約 2,000%。另外,該公司還涉嫌偽造收入,並以欺詐手段在納斯達克交易所 IPO 上市。這個令人吃驚的漲幅不僅吸引投資者的關注,SEC 也就此情況進行調查,並於去年 4 月向紐約州法院提交第一份起訴書。再來,Longfin 和 Meenavalli 曾在向其所提交的文件中謊稱該公司主要在美國管理和經營公司業務,順理成章獲得了 A+ 規則的發行資格,但實際上該公司資產和管理卻是在離岸。此外,該公司和 Meenavalli 為了達到納斯達克的上市標準,還曾向內部人士和附屬公司分發了 40 萬股股票,但並非實際出售這些股票。

歐盟:馬爾他加密貨幣產業爆發、應加強反洗錢措施

《Malta Today》報導,歐盟委員會日前向馬爾他喊話,為了因應該管轄區日益增長的加密貨幣市場,以及規模龐大的金融和博彩產業,馬爾他現階段急需提高反洗錢(AML)措施的監管水平。該委員會接著表示,雖然馬爾他金融情報分析部門在預算、程序和人員配置上的水平已有所提高,「但仍存在治理方面的缺陷,尤其是在反貪腐敗的應對措施上還稍顯不足,有可能會對商業及投資環境產生不利影響。另外,各級政府可能存在利益衝突的問題也尚待解決,同時也應重新評估稅收義務。」

Galaxy Digital 領投區塊鏈遊戲獎勵平台 Smart Challenge

《VentureBeat》報導,加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 日前透過旗下 Galaxy EOS VC Fund 參與 Azure 的區塊鏈遊戲獎勵平台 Smart Challege 的種子輪融資,投入了 180 萬美元。據報導,Smart Challenge 允許用戶在 EOSIO 區塊鏈協議上創建並參與挑戰,並應用區塊鏈發放遊戲獎勵「AZA 積分」。通過使用區塊鏈技術,參與者可以查看所有的挑戰規則及其實施方式,因此每項挑戰都將會是公平且可被驗證的。


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