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區塊鏈技術與數字加密幣自誕生以來,似乎就蒙上了一層「詐騙」與「犯罪」的陰影,打著區塊鏈概念的傳銷幣也一直層出不窮。

今年 7 月,一個叫 BitConnect(BCC)的加密幣網站悄悄上線,再次在數字加密市場引發討論。作為曾經著名的加密幣龐氏騙局 BitConnect,在消失了 1 年多後再次有活躍起來的跡象。難道這個被稱為之幣圈傳銷鼻祖、詐騙數十億美元的區塊鏈傳銷項目,要在這個牛市裡復活了嗎?

和今天許多數字加密幣傳銷幣相比,BitConnect 無論是涉案金額還是參與人數,都算不上最大的。但要說對整個加密幣行業產生的負面影響,BitConnect 無疑是數一數二的。

BitConnect 在混淆數字加密貨幣與傳銷幣的概念包裝上,在多層次傳銷結構與數字幣結合設計上,在利用社交媒體和線下會議營銷上,都堪稱傳銷幣的「始祖」。從涉及超 200 個國家地區數百億美元資金參與的維卡幣,到國內大漠發行的 BHB 和涉及 200 億人民幣的資金盤 PlusToken,都能看到 BitConnect 的影子與相同的套路。

一切騙局皆源於貪念,人們在貪念面前丟掉了理智,進而丟掉了金錢。正如卡耐基所說:「人類 70% 的煩惱都跟金錢有關。」在面對金錢的時候,我們要尤其清醒,不能讓騙局有機可乘。

本篇文章是對著名的加密幣龐氏騙局 Bitconnect 歷史的回顧。

傳銷幣的「始祖」

「我只是一個普通白人,28 歲,出生於澳大利亞一個低收入的工薪家庭。我對教育興趣不大,上大學時成績幾乎沒及格過。我靠投資 BitConnect 賺了點錢,然後四處旅行。」

這是今年 3 月 15 日震驚世界的紐西蘭槍殺案中,槍手布蘭頓·塔蘭特在長達 74 頁宣言中的自述。在這場槍殺案中有超過 50 人喪生。在宣言中他自述正是靠參與著名的加密貨幣龐氏騙局 BitConnect 賺得了人生的第一桶金,然後在接下來的旅行中,產生了極端的種族主義觀念。

不少媒體在該事件的報導中,並沒有寫出 BitConnect 與比特幣 Bitcoin 的區別,而是直接報導稱,「布蘭頓·塔蘭特靠投資比特幣賺了第一桶金。」並在報導中將布蘭頓·塔蘭特和加密幣信徒建立聯繫。

在混淆數字加密貨幣與傳銷幣的概念包裝上,顯然 BitConnect 做的非常成功。這只是 BitConnect 對整個加密幣行業產生的負面影響的一個普通例子。如果說區塊鏈技術與數字加密幣自誕生以來,就蒙上了一層「詐騙」與「犯罪」的陰影,那真正讓主流社會將數字加密幣與龐氏騙局直接劃上等號,Bitconnect 功不可沒。

BitConnect 甚至還一定程度上影響了印度在全國范圍內徹底禁止加密幣。2016 年底,為了打擊日漸壯大的黑市,印度政府廢除了面額為 500 盧比和 1000 盧比的紙幣,這一明目張膽的「財富搜刮」政策引發了民眾的恐慌,股指暴跌、現金短缺、銀行擠兌,民眾需要一個新的價值儲藏載體。

BitConnect 創始人之一 Darji 此時看到了機會,於 2016 年成立公司,2017 年初發行了 BitConnect,總量為 2800 萬枚,其中 1800 萬全部銷售給了用戶,在 2017 年數字加密幣牛市中,BitConnect 取得了巨大的成功,其市值最高超過 25 億美元。

但到了 2017 年底,印度當局開始展開調查 BitConnect,BitConnect 大多數運營者都選擇出國避難,甚至連一些知名人士和政客都被捕了,Darji 本人也被印度警方逮捕。也就是那時候開始,印度政府就開始對加密幣持消極態度,認為比特幣和其他加密貨幣將導致恐怖主義融資、洗錢和逃稅事件的增加,且其會嚴重破壞反洗錢(AML、FATF)框架,對市場誠信和資本控制產生不利影響,如果超過臨界規模,還會危及金融穩定。

在 2018 年 4 月,印度央行(RBI)發布了禁止銀行、支付服務提供商和非銀行金融公司等受監管機構向個人或企業提供加密貨幣相關服務的禁令施。

社交媒體炒作線下會議營銷

「Wasssa wasssa wasssa wasssa wasssa BITCONNEEEEEEEEEEEECT。」

卡洛斯·馬托斯(Carlos Matos)是一個擁 有 530 萬粉絲的 Youtube 博主,也是宣傳 BitConnect 的重要人物之一。2017 年 10 月 BitConnect 在泰國舉辦了一個盛大的線下會議,Carlos 現場演唱了鼓吹 BitConnect 的自製歌曲和舞蹈。

Carlos 演唱的視頻被上傳到 Youtube 上後,很快得到了巨大的傳播。視頻中的 Carlos 情緒激昂,極力鼓吹 Bitconnect 以及自己的投資經歷。尤其在 Bitconnect 加密幣價格暴跌後,視頻更是得到了病毒式的傳播,被投資者用來充值信仰。

熱衷於社交媒體炒作和舉辦線下會議營銷,是數字加密幣行業給外界最深的印象。BitConnect 顯然深諳此道:數字加密貨幣在最大的問題在於沒人氣,只要有了人,就能有源源不斷的投資者進來為前面人的價格買單。

根據後來在投資者對 YouTube 的集體起訴文件中注意到,BitConnect 的主要分支機構在 YouTube 上發布了超過 7 萬小時的未經編輯的內容,並獲得了超過 5800 萬的點擊量,這些視頻被認為涉嫌引誘潛投資者參與欺詐性的投資計劃。

對於人氣和曝光度,BitConnect 非常擅長主動蹭熱點營銷自己,其發起人 Trevon James 和 CryptoNick 是 Bitconnect 論壇的常客,其中 CryptoNick 更是稱自己為「17 歲的加密貨幣百萬富翁」。

今天無論是境內境外,區塊鏈行業仍然隨處可見這些騙子在背後精心羅織的財富故事和營銷,「90 後加密幣富翁」,「5000 塊錢一年變 1 千萬」,網紅大咖站台、一場又一場盛大的發布…… 來吸引那些不了解數字加密幣的人進場。

傳銷幣的套路從未變過

在多層次傳銷結構與數字幣結合設計上,BitConnect 也對後來的傳銷幣產生了很大的影響。

Bitconnect 自稱為一個開源的、點對點的、社區驅動的數字貨幣投資交易平台,開源進行數字貨幣的儲存、投資和託管。投資者通過將比特幣兌換成 BBC 存放在 BitConnect Coin 平台賬號或者錢包裡,進行投資、放貸、分紅等獲得收益。

(BitConnect 今年 7 月新上線網站主頁)

這種號稱「投資一萬美金,浮動收益+每天固定收益 0.25%,三個月回本」,並有固定的期限的模式,現在的你聽起來是不是很熟悉?

BitConnect 在建立初期時,就告訴全世界他們開發了一種智能的量化交易機器人,它會幫你管理個人賬戶,用你的虛擬貨幣在市場進行高頻交易,實現低買高賣,賺取價格差,並且日化收益達 1%,月息超過 40%。

而另一種則是多層次返佣功能。在這個金字塔結構裡,參差不齊的社交網絡用戶瘋狂的分享他們的推薦代碼來驅動新用戶註冊。新用戶有一定的優惠,而那些分享推薦代碼的人可以獲得一定利益。

後來的傳銷幣與數字加密資金盤,可以說套路從未變過。如吸金數十乃至上百億元的 VDS、CXC、plustoken,基本都是沿襲了 Bitconnect 的模式和玩法。資金盤項目方讓投資者用自己的真金白銀買進比特幣或其它加密幣,然後兌換成平台數字幣,享受高收益率。

以今年吸金超過 200 億元人民幣的 plustoken 資金盤為例,plustoken 就是打著「量化交易搬磚日收益 1%」的誘人口號,多層次推廣返佣功能,直接發展一名下線獎勵 100% ,二層到十層各獎勵 10%,投資者存入 100 萬元,複利一年就能賺到 700 萬元。

如今傳銷幣仍然是區塊鏈行業的一個毒瘤,呈現出跨國界、隱蔽性高、參與人數多、金額大等特點。有些資金盤還加入了智能合約,解決了傳統旁氏騙局、資金盤項目中「信任危機」這個核心問題,而大部分數字加密貨幣與傳銷幣也沒有嚴格界限,難以分辨。因此在面對這種看不懂的金錢誘惑時候,我們要尤其清醒,不能讓騙局有機可乘。

原文:火星財經

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