針對紐約司法部先前針對加密貨幣交易所 Bitfinex 和穩定幣營運商 Tether「因向紐約居民提供服務而涉嫌違反禁令」的指控，代表律師今（23 日）晨向法院遞交多份申訴狀指出，這兩家關係企業均從未在紐約為客戶提供服務。值得一提的是，紐約最高法院將在 7 月 29 日針對此案召開聽證會。
Bitfinex 、 Tether 法律顧問 Stuart Hoegner 稱，紐約司法部的指控「包含了諸多不准確和誤導性」的言論。根據 Hoegner 的說法，這兩家公司實際上「只和紐約沒有實體的外國公司開展業務」，包括 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital，該公司在紐約市有一個地址。
Hoegner 引援公司服務條款稱，跟 Bitfinex 或 Tether 進行交易的合格合約參與者（ECP）必須是外國實體，但可擁有位於紐約的聯繫人員或股東。」
根據過去記錄，Bitfinex 最初是在 2017 年 1 月停止為紐約居民提供服務；同年 8 月停止為所有美國居民提供服務；一年後禁止美國實體和企業客戶。針對「Bitfinex 為紐約居民提供服務」的指控，Hoegner 表示，那是在發布停止服務聲明之間的事情。
Hoegner 接著在另一份文件中辯稱，由於這起案件與紐約投資者無關，且無法證明有任何紐約投資者受害。再者，USDT 也不是《反證券欺詐法》（又稱《馬丁法案》）中所定義的證券或商品，因此紐約最高法院應該駁回此案。
然而，紐約司法部調查發現，Bitfinex 直到 2019 年 1 月為止，還曾與紐約州的交易者針對平台上的交易活動以及 Crypto Capital 的資金配置進行了溝通。
紐約司法部最初是在今年 4 月首次對 iFinex 提起訴訟，指 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存中非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失，且未能遵守紐約州的《反證券欺詐法》（又稱《馬丁法案》）中所規定有關索要文件及披露信息的要求。
自此之後，iFinex 連帶旗下兩家子公司均陷入法律鬥爭，目前這場官司爭議的結果取決於「Bitfinex 和 Tether 是否在紐約開展業務」。若法院得出結論認為 Bitfinex 和 Tether 過去或現在並無在紐約州內有客戶，那麼紐約司法部針對該案的調查要求就會被迫停止。
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