針對紐約司法部先前針對加密貨幣交易所 Bitfinex 和穩定幣營運商 Tether「因向紐約居民提供服務而涉嫌違反禁令」的指控,代表律師今(23 日)晨向法院遞交多份申訴狀指出,這兩家關係企業均從未在紐約為客戶提供服務。值得一提的是,紐約最高法院將在 7 月 29 日針對此案召開聽證會。

Bitfinex、Tether 法律顧問 Stuart Hoegner 稱,紐約司法部的指控「包含了諸多不准確和誤導性」的言論。根據 Hoegner 的說法,這兩家公司實際上「只和紐約沒有實體的外國公司開展業務」,包括 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital,該公司在紐約市有一個地址。

Hoegner 引援公司服務條款稱,跟 Bitfinex 或 Tether 進行交易的合格合約參與者(ECP)必須是外國實體,但可擁有位於紐約的聯繫人員或股東。」

根據過去記錄,Bitfinex 最初是在 2017 年 1 月停止為紐約居民提供服務;同年 8 月停止為所有美國居民提供服務;一年後禁止美國實體和企業客戶。針對「Bitfinex 為紐約居民提供服務」的指控,Hoegner 表示,那是在發布停止服務聲明之間的事情。

Hoegner 接著在另一份文件中辯稱,由於這起案件與紐約投資者無關,且無法證明有任何紐約投資者受害。再者,USDT 也不是《反證券欺詐法》(又稱《馬丁法案》)中所定義的證券或商品,因此紐約最高法院應該駁回此案。

然而,紐約司法部調查發現,Bitfinex 直到 2019 年 1 月為止,還曾與紐約州的交易者針對平台上的交易活動以及 Crypto Capital 的資金配置進行了溝通。

紐約司法部最初是在今年 4 月首次對 iFinex 提起訴訟,指 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存中非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失,且未能遵守紐約州的《反證券欺詐法》(又稱《馬丁法案》)中所規定有關索要文件及披露信息的要求。

自此之後,iFinex 連帶旗下兩家子公司均陷入法律鬥爭,目前這場官司爭議的結果取決於「Bitfinex 和 Tether 是否在紐約開展業務」。若法院得出結論認為 Bitfinex 和 Tether  過去或現在並無在紐約州內有客戶,那麼紐約司法部針對該案的調查要求就會被迫停止。


熱門市場動態與新聞傳送門:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。