Bitfinex、Tether 起訴案遭延判 90 天　法官：紐約司法部可持續調查

紐約州最高法院法官 Joel M. Cohen 7 月 29 日表示，針對「加密貨幣交易所 Bitfinex 涉嫌自私挪用穩定幣發行商 Tether 的資金」一案，法院需推遲裁決是否將「依照 Bitfinex 和 Tether 的動議，完全駁回紐約司法部對前兩者的指控」。也因此，Cohen 於 5 月提出的預防性禁制令將被延長 90 天，期間紐約司法部可繼續進行調查。

紐約司法部最初是在今年 4 月開始對 Bitfinex 和 Tether 的母公司 iFinex 提出控訴，指 Bitfinex 透過挪借 Tether 準備金，來掩飾周轉客戶資金近 10 億美元的損失。自此至今，紐約司法部仍在積極調查此案，且試圖取得有關上述兩家關係企業之間價值 8.5 億美元貸款的文件。針對這項指控，辯方律師堅稱，Tether 當初向 Bitfinex 借出貸款的決定是經由獨立律師團隊協商而成，因此不構成隱瞞不法行為。

不過，本週一的聆訊主要則圍繞在「紐約司法部」是否有權執行調查，原因是上述兩家關係企業堅稱：「從未在紐約為客戶提供服務」，因此紐約司法部並未擁有個人管轄權（對公司本身的權力），也沒有主體管轄權（對本案主題有關的權力）。另一方面，紐約司法部則主張有足夠的管轄權，可調查此事是否對紐約居民造成任何傷害。

為此，Cohen 表示:「我將延長禁制令… 如果我駁回案子，顯然禁制令就會隨之而行。如果我不駁回本案，那禁制令將被延長。想法是繼續維持目前的情況，直到有關這項動議的決定被提出為止，因此決議是維持情況並且… 延長禁制令。」

換言之，延續禁止令即意味著 Bitfinex 與 Tether 可繼續營運事業，不過 Tether 不可再向 Bitfinex 借出資金。

回歸本案最具爭議的部分，究竟 Bitfinex 和 Tether 是否真的在未持有紐約專有加密貨幣經營執照 BitLicense 的情況下，向紐約越州內的用戶提供服務？紐約司法部提出文件顯示，直到今年初為止，共有數家在紐約州註冊的實體企業，包括：億萬富豪 Michael Novogratz 的加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 都還在使用 Bitfinex 的服務。另有媒體指出，一名紐約州的居民直到近期都還能在 Bitfinex 開設帳戶，而 Bitfinex 也在聲明中證實這點。

紐約司法部高級執法顧問 John Castiglione 在法庭上指出:「被告在 2019 年初與一家加密貨幣公司簽約（業務關係），這是經深思熟慮的。」

Bitfinex 的律師回應說，紐約實體是外來的合格合約參與者（ECP），這些實體可能在紐約設址，但實際上的根據地並不在紐約州。因此他們主張，紐約的監管機構不具管轄權。