區塊鏈投資機構 Primitive Ventures 創始人 Dovey Wan（萬卉）8 月 15 日在推特上發表貼文，各大交易所近日湧現比特幣拋售潮，或是近日跌破 10, 000 美元的關鍵原因，而背後始作俑者極有可能是早前崩盤的傳銷騙局 PlusToken 。
4. A security audit firm Peckshield has done a graph analysis of the money flow from PlusToken’s wallet in early July, and figured out abt total ~1000 has gone into Bitrrex and Huobi. So basically the sells off has started around early July pic.twitter.com/uDXw1vt38t
— Dovey "Rug the fiat" Wan (hiring) (@DoveyWan) August 14, 2019
相關資料顯示，PlusToken 創建於 2018 年 6 月，宣稱自己是智能搬磚錢包，即所謂的貨幣基金，投資者若存入 100 萬元，複利一年就能賺到 700 萬元。 2019 年初為止，PlusToken 聲稱已坐擁 1000 萬名會員，期間收益約為 70,000 枚比特幣和 800,000 枚以太幣，資金累積資金池規模高達 200 多億人民幣。
直到 6 月 29 日，PlusToken 錢包被曝捲款潛逃，隨後多達 400 名投資者均稱所持加密貨幣無法提現，資金盤宣告崩塌之際預估投資者損失共達 30 億美元。 7 月 1 日，媒體報導稱，瓦努阿圖警察部隊逮捕了 6 名中國籍人士，或涉嫌非法網路詐騙，疑似為 PlusToken 創始團隊。
Guys, please stop asking me questions like “why PlusToken is a scam” 🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️
My own definition of a SCAM is they deliberately lie and intentionally make false claim to benefit themselves
Also PlusToken team members were ALREADY ARRESTED by the police 👇🏻 pic.twitter.com/G2QNnRSGiN
— Dovey "Rug the fiat" Wan (hiring) (@DoveyWan) August 15, 2019
推特貼文中，萬卉附上 PlusToken 錢包地址的追踪數據表示，儘管警方已逮捕部分犯罪嫌疑人，但加密貨幣仍無法回滾，或是因為一些持有私鑰的成員還未被繩之於法，因此無法解開錢包。
根據一名中國交易商消息稱，近幾日有一不知名地址不斷向幣安交易所轉移 100 枚比特幣，而萬卉懷疑此事與 PlusToken 捲款案有關，並附上 Peckshield 的監控數據，揭示了 PlusToken 錢包截止 7 月初的資金動向。當中，有 5,775 個比特幣被分散轉移至若干地址，每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等。
到了 8 月 14 日早間，這部分資金又被進一步切分成 10 比特幣左右的小額。 PeckShield 安全人員分析因此認為，PlusToken 正嘗試以「分散地址、小額轉出」等方式躲避資產追踪。
與此同時，萬卉也公開所有已知與 PlusToken 相關聯的錢包地址，包括：比特幣、以太幣和 EOS，並緊急呼籲各大交易所和場外交易平台將這些地址列入黑名單。
tell all exchanges, OTCs and any possible endpoints they might sell to label these addresses and addresses associated with them down the stream as blacklist ones.
— Dovey "Rug the fiat" Wan (hiring) (@DoveyWan) August 15, 2019
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