區塊鏈投資機構 Primitive Ventures 創始人 Dovey Wan(萬卉)8 月 15 日在推特上發表貼文,各大交易所近日湧現比特幣拋售潮,或是近日跌破 10, 000 美元的關鍵原因,而背後始作俑者極有可能是早前崩盤的傳銷騙局 PlusToken。

相關資料顯示,PlusToken 創建於 2018 年 6 月,宣稱自己是智能搬磚錢包,即所謂的貨幣基金,投資者若存入 100 萬元,複利一年就能賺到 700 萬元。2019 年初為止,PlusToken 聲稱已坐擁 1000 萬名會員,期間收益約為 70,000 枚比特幣和 800,000 枚以太幣資金累積資金池規模高達 200 多億人民幣。

直到 6 月 29 日,PlusToken 錢包被曝捲款潛逃,隨後多達 400 名投資者均稱所持加密貨幣無法提現,資金盤宣告崩塌之際預估投資者損失共達 30 億美元。7 月 1 日,媒體報導稱,瓦努阿圖警察部隊逮捕了 6 名中國籍人士,或涉嫌非法網路詐騙,疑似為 PlusToken 創始團隊。

推特貼文中,萬卉附上 PlusToken 錢包地址的追踪數據表示,儘管警方已逮捕部分犯罪嫌疑人,但加密貨幣仍無法回滾,或是因為一些持有私鑰的成員還未被繩之於法,因此無法解開錢包。

根據一名中國交易商消息稱,近幾日有一不知名地址不斷向幣安交易所轉移 100 枚比特幣,而萬卉懷疑此事與 PlusToken 捲款案有關,並附上 Peckshield 的監控數據,揭示了 PlusToken 錢包截止 7 月初的資金動向。當中,有 5,775 個比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等。

到了 8 月 14 日早間,這部分資金又被進一步切分成 10 比特幣左右的小額。PeckShield 安全人員分析因此認為,PlusToken 正嘗試以「分散地址、小額轉出」等方式躲避資產追踪。

與此同時,萬卉也公開所有已知與 PlusToken 相關聯的錢包地址,包括:比特幣、以太幣和 EOS,並緊急呼籲各大交易所和場外交易平台將這些地址列入黑名單。  


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區塊妹 Mel