美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布,已跟金融犯罪執法網絡(FinCEN)採取聯合行動,對數名涉嫌洗錢和毒品走私法的中國公民進行經濟制裁,並將其中 3 名嫌犯及其加密貨幣地址列入重要制裁名單。

據了解,OFAC 是根據《外國毒梟認定法案》(US Foreign Narcotics Kingpin Designation Act),將 FuJing Zheng 及其販毒組織和藥業公司 QinSheng Ltd、FuJing Zheng 之父 GuangHua Zheng 認定為關鍵外國毒販,而另一名嫌犯 XiaoBing Yan 則被獨立認定為重要的麻醉品販運者。

OFAC 表示,目前已凍結全數上述涉案者在美境財產,並列出 3 個電郵別名、公民號碼、護照信息,以及下列涉案比特幣和萊特幣地址:

 XiaoBing Yan:

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FuJing Zheng:

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GuangHua Zheng:

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針對此案,美國恐怖主義和金融情報局副局長 Sigal Mandelker 表示,「OFAC 所認定的中國籍人士均涉及國際販毒活動,他們製造、銷售致命毒品,對美國公民直接造成阿片類藥物成癮、過量使用和死亡的危機。」

犯案過程中,FuJing Zheng 和  XiaoBing Yan 將數百種合成阿片類藥物運送到美國,當中包含芬太尼類似物、卡西酮和大麻素,而後在網路上投放多達 35 種語言的宣傳、銷售廣告以尋找買家,再通過貨運公司將毒品走私到美國至少 37 個州和 25 個國家。

根據美國財務部聲明,3 名犯案者還面臨從每次違反最高處以 110 萬美元的民事罰款、到更嚴重的刑事處罰在內的其他刑罰。

FinCEN 主任 Kenneth A. Blanco 提到,調查過程中,FinCEN 透過收集和分析銀行保密法案數據,讓金融機構了解毒販的經濟活動,例如:如何處理毒品銷售的收益、如何通過數位貨幣在中國和香港帳戶進行洗錢。因此,各大金融機構必須對任何可疑的金融活動保持警惕,並及時向執法部門通報。

根據美國疾病控制與預防中心估計,2016 年到 2017 年期間,就有 2,8000 萬名美國人死於芬太尼及其類似結構化合物過量。美國當局越來越擔心阿片類藥物被濫用,現在已將所有芬太尼相關產品納入最危險的一類藥物中。

8 月 22 日,美國白宮發兩份關於藥物購買的諮詢報告,其中就有特別提到可兌換的虛擬貨幣(Convertible Virtual Currencies),尤其是比特幣、比特幣現金、以太幣和門羅幣長期以來在暗網上經常被用於購買芬太尼等非法藥物,因此向其他政府機構發布財務諮詢,同時對加密貨幣支付方法進行研究,以作為「結束芬太尼氾濫」行動的一部分更廣泛合作努力的一部分。


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