區塊鏈數據分析機構 Elementus 日前發布一項研究稱, 加密貨幣交易所火幣的 PlusToken 提款數量已達總量的 48.08% 。

根據研究,PlusToken 先前透過龐氏騙局共集得接近 1000 萬枚以太幣,當中有大約 900 萬枚已從 PlusToken 錢包發送到 24 萬個不同的地址,而僅僅在火幣的提款總額就超過了 430 萬枚以太幣,成為迄今為止 PlusToken  撤出量最多的交易所。

除此之外,中國另一家交易所 ZB 也收到 7.96%的 PlusToken 提款,韓國 Upbit 僅 5.79%, OKEx 和 Gate.io 則分別為 3.42% 及 3.29%。

圖片來源:Elementus

報告另提及,PlusToken 剩餘還有 82 萬枚以太幣仍留存在下述三個地址當中,自 6 月底以來沒有資金流入或流出。

圖片來源:Elementus

不過,Elementus 認為,這種異常的高度支出情況並不意味著火幣涉及任何不當行為,而是點出了一個令人值得深思的問題,「為何大量用戶都選擇在這特定的交易所內存儲他們的  PlusToken」。

根據 Elementus 的說法,考量到 PlusToken 還透過傳銷騙局獲得為數不少的比特幣、瑞波幣和 EOS,估計總損失約 29 億美元,因此可堪稱為全球規模最大的加密貨幣龐氏騙局,更甚於傳銷鼻祖 BitConnect、OneCoin 和 MMM。

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區塊客兩週前報導,有一不知名地址不斷向幣安交易所轉移 100 枚比特幣,而區塊鏈投資機構 Primitive Ventures 創始人萬卉懷疑此事與 PlusToken 捲款案有關,並附上 Peckshield 的監控數據,揭示了 PlusToken 錢包截止 7 月初的資金動向。當中,有 5,775 個比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等。

到了 8 月 14 日早間,這部分資金又被進一步切分成 10 比特幣左右的小額。PeckShield 安全人員分析因此認為,PlusToken 正嘗試以「分散地址、小額轉出」等方式躲避資產追踪。


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