區塊鏈分析公司 Chainalysis 宣布,旗下交易檢測解決方案「Chainalysis KYT(Know Your Transaction)」已面向比特幣、以太幣、比特幣現金、萊特幣、DAI 和 USDT 等 15 種主流加密貨幣推出實施警報系統,以便在發現可疑交易之時,向用戶發出即時警報。

Chainalysis 產品副經理 John Dempsey 表示,「隨著立法者和監管機構將注意力集中加密貨幣產業上,當前最迫切的是讓加密貨幣企業展示合規性的最佳實踐,而這項新工具將有助於加密貨幣交易所和其他金融機構降低監管風險。」

據稱,Chainalysis 的實時警報旨在協助加密貨幣公司的合規團隊檢測可疑交易活動,利於執行合規性政策,同時更完善分配資源,從而減輕監管和聲譽風險。然而,更重要的是,一旦交易被發送至可疑人士,並且超過限制金額水平,系統也同樣會發出警報。

根據介紹,系統將按照類別、服務、直接或間接風險、資金流向和金額等條件,再將警報被分成低、中、高或嚴重 4 個等級。同時,Chainalysis 用戶還可對警報進行自定義設置,調整到自身所需求的風險參數。


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區塊妹 Mel