作者|LARRY CERMAK

翻譯|PANews

截至目前,專門提供區塊鏈分析服務的公司已獲風投資本超過 1 億美元的投資。這些公司雖為加密貨幣企業提供分析服務,但仍嚴格遵守反洗錢(AML)以及了解客戶(KYC)的義務。

區塊鏈分析公司利用數據共享模型,收集其所服務所有客戶的交易數據(主要是法幣對加密貨幣交易所與政府機構)。他們所服務的客戶越多,產品效果就越好,或者說結果就越準確。區塊鏈分析可以相當準確地對每筆區塊鏈交易進行評分,並對相應的風險作出評估。

Chainalysis 是區塊鏈分析行業的領軍者,為業內絕大多數交易所、穩定幣發行公司以及其他處理加密貨幣業務的企業提供服務。據業內人士透露,由於 Chainalysis 自 2014 年起就開始提供區塊鏈分析服務,因此他們在行業內擁有最全面的數據以及最精細的算法,從而能夠提供最先進的產品。

Chainalysis 於今年 2 月再次獲得 3000 萬美元的融資,融資總額達到 5400 萬美元,融資後估值達到 2.6 億美元。其最大競爭對手 Elliptic 為進軍日本及新加坡市場,也於本週獲得 2300 萬美元的融資,融資總額達到 3400 萬美元。而 CipherTrace,另外一家提供區塊鏈分析服務的公司,也獲得了總額為 1800 萬美元的融資。

同樣在今年 2 月,Coinbase 以 1350 萬美元收購了 Neutrino,而這項收購因 Neutrino 與 Hacking Team 有所關聯而備受爭議。而在此前,Coinbase 與 Chainalysis 及 Elliptic 均有過業務合作,但該公司表示其不會再通過共享交易數據來提高第三方公司的業績。

除以上這些公司外,提供區塊鏈分析服務的企業還包括:Coinfirm、Scorechain、DMG Blockchain Solutions、Blockchain Intelligence Group、Crystal Blockchain Analytics、Guardian Analytics、ComplyAdvantage 和 Bloq。

專門提供區塊鏈分析服務的企業共計融資總額為 1.07 億美金。

據 The Block 研究顯示,公開記錄表明到目前為止,已有多家美國政府機構與區塊鏈分析服務商簽訂了價值共計近 1000 萬美元的採購訂單及合同。

來源:The Block, 聯邦政府採購數據系統(FPDS)

2018 年,美國政府在區塊鏈分析方面的支出增長至原來的三倍——從 150 萬美元增加到 440 萬美元。而 2019 年至今,美政府機構在區塊鏈分析方面的支出已經達到了 350 萬美元,預計全年支出將超過去年,達到 460 萬美元。

來源:The Block, 聯邦政府採購數據系統(FPDS)

從數據來看,Chainalysis 與政府機構簽訂了價值 900 萬美元(佔全部訂單總額的 92.2%)的服務合同,這足以表明 Chainalysis 在公共部門的主導地位。其次則分別是 Elliptic (6.1%),Neutrino (1.3%) 以及 CipherTrace (0.5%)。

 來源:The Block, 聯邦政府採購數據系統(FPDS)

其中金額最大的一份合同價值 160 萬美元,是今年 4 月與 IRS(美國國家稅務局)簽訂的。該合同內容主要針對「為網絡犯罪部門提供案件支持以及培訓基地。」而與 FBI(美國聯邦調查局)簽訂的金額最大的一份合同是有關於「Chainalysis 基於瀏覽器系統的許可」,價值 120 萬美元。與 ICE(美國移民海關總署)簽訂的則是與「軟件許可」相關的合同,合同金額為 100 萬美元。

各政府機構在區塊鏈分析服務方面的支出總額細分如下。其中 IRS、ICE、FBI 三家機構合計佔總支出的 85%。

來源:The Block, 聯邦政府採購數據系統(FPDS)

從公開記錄中,我們無法得知區塊鏈分析服務的具體應用領域。各機構最有可能重點關注的問題如下所示。

本文經原作者同意並由 PANews 進行翻譯編輯。

原文出處:bit.ly/2mnqhgE

區塊客經 PANews 授權同意轉發本翻譯文章,翻譯文章出處:bit.ly/2lShCm5

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