今年 8 月 19 日,紐約州最高法院法官 Joel Cohen 裁定「紐約司法部(NYAG)對加密貨幣交易所 Bitfinex 擁有管轄權」,意味著日前針對 Bitfinex 涉嫌詐欺、誤導投資者的指控,紐約司法部掌握「合法調查」的資格可正當指示 Bitfinex 披露關鍵文件。

對此,紐約最高法院上訴庭 9 月 24 日裁定, Bitfinex 暫時無須向紐約司法部(NYAG)呈交 8.5 億美元借據以及相關文件。

據悉,上訴庭大法官 David Friedman、Peter Tom、Troy Webber、Ellen Gesmer 和 Jeffrey Oing 已駁回紐約最高法院法官 Joel Cohen 先前的裁決。不過,NYAG 发言人仍表示,「限制 Tether 繼續向 Bitfinex 借出資金的禁令仍舊有效,我們將持續在法庭上提出案件,以試圖恢復 Joel Cohen 先前的判決,並繼續我們的調查。」

紐約司法部最初是在今年 4 月開始對 Bitfinex 和 Tether 的母公司  iFinex 提出控訴,指 Bitfinex 透過挪借 Tether 準備金,來掩飾周轉客戶資金近 10 億美元的損失。自此至今,紐約司法部仍在積極調查此案,且試圖取得有關上述兩家關係企業之間價值 8.5 億美元貸款的文件。針對這項指控,辯方律師堅稱,Tether 當初向 Bitfinex 借出貸款的決定是經由獨立律師團隊協商而成,因此不構成隱瞞不法行為。


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