根據 10 月 3 日發表的新聞稿指出,加密貨幣交易所幣安已與法遵科技(RegTech)新創 Coinfirm 達成合作關係,以利改善交易所在反洗錢規定(AML)方面的合規性。

官方表示,Coinfirm「跨鏈反洗錢平台」將協助幣安遵守國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的新規,同時為其提供警報和調查系統,允許交易平台檢測出可疑活動,因而得以及時採取後續措施。

除此以外,Coinfirm 的產品還將協助幣安分析架上多達 1,200 個幣種,並評估這些項目在反洗錢規定方面的風險。

區塊客今年 6 月報導,FATF 發布有關監管加密貨幣的建議,要求「虛擬資產服務業者」在移轉企業之間的資金時,必須遵守「轉帳規定」(Travel Rules),並做到以下這點:「獲得並持有所需和精確的源頭方 (匯款方) 訊息和受款方 (收款人) 的訊息,並將訊息提交給受款機構… 如果有的話。此外,各國應該確保受款機構… 取得並保存所需(不一定準確)的匯款方資訊以及所需和精確的受款方資訊…。

礙於監管壓力,目前已有部分交易所選擇將匿名幣下架,而並未選擇遵守額外的風險管理要求。今年 8 月,Coinbase UK 放棄支援 Zcash 交易服務。9 月 10 日,OKEx 韓國站宣布下架門羅幣、Dash、Zcash、Horizo​​n 和 SuperBitcoin,並表示這些加密貨幣「不符合」FATF 今年 6 月發布的準則。


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