美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席 Heath Tarbert、美國財政部隸下金融犯罪稽查局(FinCEN)主任 Kenneth Blanco 和美國證券交易委員會(SEC)主席 Jay Clayton 近日發表罕見的三方聯合聲明,提醒加密貨幣從業者必須遵守美國《銀行保密法》(BSA)規定,履行反洗錢、打擊資恐(AML、CFT)上的義務。
據悉,上述義務主要針對「金融機構」,例如:向 CFTC 註冊的期貨佣金商、經紀人;向 FinCEN 註冊的金融服務商(MSB);向 SEC 註冊的經濟自營商和共同基金。聲明續稱,這些機構有義務執行切實有效的反洗錢程序,而且需要儲存相關的記錄並及時報告任何可疑的行為。
聲明中指,「數位資產」的定義包含了證券、商品或者基於證券和商品的期貨和互換合約,業內也經常稱之為「加密貨幣、虛擬貨幣、數位代幣、加密資產」等,值得注意的是,當中也包含了首次代幣發行(ICO)中所涉及到的數位資產。

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