涉嫌利用 Bitfinex 存款帳戶洗錢!Crypto Capital 總裁遭波蘭警方逮捕

巴拿馬信託公司 Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗錢在希臘被捕,罪行是使用加密貨幣交易所協助哥倫比亞販毒集團洗黑錢,金額達 3.9 億美元。檢察官補充表示,該公司在波蘭替加密貨幣交易所 BitFinex 維護存款帳戶,但該帳戶卻被利用於洗錢。