法庭文件證實,美國紐約南區聯邦檢察官 10 月 23 日對 Crypto Capital 公司主理人 Oz Yosef 提出三項刑事指控,以「共謀進行銀行詐騙、銀行詐騙以及合謀經營無牌匯款業務」這三項罪名起訴,似乎也間接證明了「加密貨幣 Bitfinex 陷入洗錢疑雲」的清白。

區塊客此前報導,巴拿馬信託公司 Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗錢在希臘被捕,近日已遭波蘭警方扣押引渡到中央調查局接管。波蘭當局稱, Molina Lee 的罪行是「使用加密貨幣交易所協助哥倫比亞販毒集團洗黑錢」,「洗錢金額達 3.9 億美元」。檢察官補充表示,Crypto Capital 在波蘭城鎮 Skierniewice 的一家銀行 Bank Spółdzielczy 替加密貨幣交易所 Bitfinex 維護存款帳戶,但該帳戶卻被利用於洗錢。

對此,Bitfinex 隨後發表聲明稱,Crypto Capital、Oz Yosef 已為交易所處理資金長達數年,期間 Crypto Capital 不斷宣稱該公司擁有專業的銀行知識以及合規牌照,但如今事實證明,上述說法均為錯誤且虛假陳述,而 Bitfinex 也只是「這場騙局的受害者」,亦未曾要求 Crypto Capital 進行洗錢或獲取任何非法資金。

區塊客今年 4 月下旬報導,美國紐約司法部指控 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存「非法挪用」了 8.5 億美元的 USDT 來彌補資金缺口,而 Bitfinex 的解釋是:「先前將 8.5 億美元的資產委託給 Crypto Capital 保管,但對方稱這筆資金已遭葡萄牙、波蘭和美國政府凍結,導致 BitFinex 在面臨投資人提款時缺乏足夠資金,只得從 Tether 的庫存挪用資金來周轉」。


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