中國《證券報》上週報導,北京警方近日破獲「非法數位貨幣交易所 BISS 詐騙案」,抓捕犯罪嫌疑人數十人。對此,相關單位表示,希望廣大投資者對上述非法金融活動保持警惕,謹防上當受騙。

報導還提出,「為防範虛擬貨幣交易非法金融活動死灰復燃,切實保障廣大投資人利益」,根據全國互聯網金融風險專項整治領導小組辦公室工作部署,北京市地方金融監管局、人行營業管理部對非法金融活動堅持「露頭就打」原則,持續保持監管高壓態勢,會同中國互聯網金融協會、國家互聯網應急中心對轄內「虛擬貨幣交易場所等組織全面摸排,一經發現,將嚴肅處置」。

消息傳出當天,Primitive Ventures 創始合夥人萬卉(Dovey Wan)在推特上表示,「這項消息已在中國幣圈流傳 2 週之久,直到近日才被報導」,她並將 BISS 描述為,「相對知名的新興交易所」。

今年 10 月 4 日,用戶反應在 BISS 提幣時受阻,理由是「KYC 未通過」,但用戶稱自己早已嚴格按照要求執行 KYC。直到 10 月 30 日,BISS 再有多名用戶反饋,大額提幣時出現「無人審核、顯示伺服器錯誤」等異常情況,試圖透過網頁聯繫客服,卻未得到任何回復。

10 月 31 日晚間,BISS 的同名平台幣兩小時內暴跌 54%,一路從 0.066 美元跌至 0.0299 美元,是上線以來的單日最大跌幅。當時各界盛傳,BISS 主打的「幣股交易」涉嫌違規。這一產品宣稱「無需開戶即可用 USDT 一鍵交易美股」,當投資者用 USDT 在 BISS 上購買一股特斯拉,平台就會在那斯達克買入一股特斯拉,並產生一股特斯拉差價合約。

除了幣股交易之外,BISS 的會員登記制度也涉嫌違規,自稱為全球首個會員制交易所,會員等級多達 6 級,且直接表明有「拉新返傭獎勵」,不少人認為,BISS 的會員制度就是明目張胆的「資金盤分級傳銷」。

此前,根據 11 月 18 日發表的部落格文章,在提及有關 BISS 用戶提幣受阻的情況時,曾證實該交易所已被中國當局勒令「停止運營」,文章表示,

根據市場消息,中國監管機構針對 BISS 向用戶提供的服務細節進行問話後,BISS 的業務已遭暫停,可能是因為與中國的管制法規不符。

文章最後指出,BISS 打算與中國執法部門全面合作。

最新調查數據顯示,自邁入 2019 年以來,中國當局共關閉境內 6 家新發現的虛擬貨幣交易平台;分 7 批對 203 家境外虛擬貨幣交易平台施行「技術處置」;通過 2 大非銀行支付機構,關閉上萬個支付帳戶;微信平台方面,也已關閉接近 300 個宣傳營銷小程序和公眾號。

值得注意的是,中國警方也開始介入相關案件。業內人士透露,杭州、北京已經先後破獲虛擬貨幣交易所,目前進入起訴程序的已有 100 多人。

11 月 22 日,陸媒向中國當局相關部門了解到,目前,各地監管部門正全面排查當地的「炒幣」活動,堅決露頭就打。同時,金融監管部門還聯合中國互聯網金融協會,對新湧現的虛擬貨幣交易場所、首次代幣發行(ICO)活動、境外交易貨幣平台及時處置,同時還對商業銀行和第三方支付機構加強監管力度。

同日,中國人民銀行上海總部二度發表公告指出,虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行,價格暴漲暴跌,風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣,向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣,其本質上屬於未經批准「非法公開融資」行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪,嚴重擾亂經濟金融秩序。中國人民銀行上海總部表示,將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測,一經發現立即處置,打早打小,防患於未然。

今(25)日早間,中共最高法機關報《人民法院報》在「新聞評論」版內「法治時評」一欄中刊文「打擊區塊鏈傳銷,法律和技術缺一不可」。文章指出,面對區塊鏈傳銷詐騙已經抬頭且有蔓延的勢頭,在強調對其依法打擊的同時,還應從技術上紮緊「籠子」。


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