根據區塊鏈分析公司 CipherTrace 最新的研究《2019 年第三季加密貨幣反洗錢報告》表明,2019 年初迄今為止,由交易所盜竊、駭客、欺詐、捲款潛逃、Exit Scam 等犯罪行為所引起的損失高達 44 億美元。

CipherTrace 表示,這份報告還針對 120 家主流加密貨幣交易所的實名認證(KYC)、反洗錢(AML)等相關措施,進行了深度研究,並分析出加密貨幣相關的犯罪行為。報告指出,相較於前幾個季度,2019 年第三季度的加密貨幣犯罪總數明顯減少,同時也是這兩年來犯罪率最低的季度。具體而言,

本季度,網絡犯罪分子從加密貨幣交易所竊取了 650 萬美元;Exit Scam、龐氏騙局等則讓加密貨幣用戶遭遇 900 萬美元損失,加密貨幣犯罪總額達 1,550 萬美元,是過去幾年中金額最少的一個季度。

儘管本季度的加密犯罪較為「冷清」,但 2019 全年統計結果顯示,由加密貨幣盜竊造成的損失總額為 44 億美元,遠高於去年的 17 億美元,當中,最引人矚目的案件則分別有:PlusToken 捲款 29 億美元和加密貨幣交易所 QuadrigaCX   損失的 1.95 億美元。

此外,分析還指出,120 家加密貨幣交易所當中就有 32% 仍在交易門羅幣、Zcash 等隱私幣;35% 交易所的 KYC 機制完善;41% 交易所的 KYC 機制仍有諸多漏洞;24% 交易所的 KYC 機制相對較弱。


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