美國公民 Virgil Griffith(36 歲)證實遭美國檢調逮捕,據紐約南區司法部檢察官辦公室發布的新聞稿指出,Virgil Griffith 曾參與在北韓的區塊鏈技術會議,並分享他關於使用加密貨幣的專業知識,涉嫌協助北韓使用加密貨幣來規避制裁。

紐約南區美國聯邦檢察官辦公室 29 日宣布,Virgil Griffith 已在感恩節當天於洛杉磯國際機場被逮捕。

負責國安的助理檢察長 John Demers 在聲明中表示:「儘管接獲切勿前往北韓的警告,但 Griffith 仍選擇前往美國首要的敵對國家之一,也就是北韓,他在當地教導聽眾如何使用區塊鏈技術來規避制裁措施。」

據文件指出,Virgil Griffith 目前是新加坡居民和美國公民,他被控共謀以違反「國際緊急經濟權力法(IEEPA)」,而 IEEPA 的最高刑期為 20 年。這份聲明表示, Griffith 30 日應該會在洛杉磯法院出庭。

北韓在 4 月曾舉行了平壤區塊鏈和加密貨幣研討會。據訴狀內容提到,Griffith 在尋求核准參與該研討會被拒絕後,依然在沒有許可的情況下前往北韓,據稱是從中國繞路前往。這份針對 Griffith 提出的告訴是由聯邦調查局特勤幹員 Brandon M. Cavanaugh 所提出,他在 2019 年 5 月 22 日指出,有兩個人參與他所稱的「合意約談」。

訴狀指出:「在北韓的加密貨幣研討會上,Griffith 與其他參與者討論了區塊鏈與加密貨幣技術如何能被北韓使用於洗錢並規避制裁措施,以及北韓如何能運用這些技術,達到在全球銀行體系之外取得獨立性。」

訴狀內容並未提到任何具體的加密貨幣,僅主張 Griffith 在「加密貨幣」方面擁有專業知識。內容指出,在北韓加密貨幣研討會之後, Griffith 開始研擬計畫,要促進北韓與南韓之間的加密貨幣交易。

為什麼參加研討會會引起牽漣大波? 首先,這名美國公民沒有獲得財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的許可,即他不能向北韓提供商品、服務或任何技術。再者,在研討會後,Griffith 不單開始研擬協助北韓的計劃,Griffith 曾向聯邦調查局探員展示出席研討會的照片與文件,在約談中更直言,若北韓加密貨幣研討會明年再度舉行,他有可能會出席。據法院文件指出,他還鼓勵其他美國公民前往北韓旅行,包括參加次年的同一個加密貨幣研討會。這一系列的行動被指是違反對北韓的制裁,即涉嫌協助北韓利用技術來規避美國的制裁。

根據 Griffith 的 LinkedIn 顯示,他自 2016 年 10 月起開始在以太坊基金會工作。據悉, Griffith 在出席 EDCON 2019 活動時的介紹為以太坊基金會的「Head of Special Projects」。以太坊基金會至目前並未回覆媒體的相關評論要求,Griffith 的律師也未立即作出回應。

這份訴狀指控,Griffith 有意在美國以外的司法轄區尋求公民權。他的 LinkedIn 頁面目前顯示,他主要居住在新加坡,近期一直努力於證明以太坊遵循符合伊斯蘭教律。Griffith 更向檢控人員透露,他打算放棄美國國籍,並開始研究如何從其他國家取得公民身份。

Griffith 在其推特上曾展示他前往北韓的簽證文件。

本樁案件正交由紐約南區聯邦檢察官辦公室的恐怖主義與國際緝毒單位處理,該單位獲得反情報與出口管制科的協助。FBI 探員 Brandon M. Cavanaugh 表示:「由於本宣誓供述書的提交僅限於展示可能的原因,因此不包含我在調查期間所獲悉的所有事實。」


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