美國財政部轄下的反洗錢機關—— 金融犯罪稽查局(FinCEN)局長 Kenneth Blanco 日前在一場銀行業研討會上表示,自今年 5 月以來,已從多家加密貨幣公司手中接獲 7,100 份可疑交易活動報告(Suspicious Activity Report,SAR)。

根據 Kenneth Blanco 的說法,FinCEN 於今年 5 月發布了新版指南,主要針對加密貨幣領域如何遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA)進行詳細說明。迄今,FinCEN 經已從各大金融機構處接獲多達 11,000 份與加密貨幣相關的 SAR,當中就有 7,100 份報告是來自虛擬貨幣自動販賣機業、交易所和 P2P 交易平台;2,100 個申報機構直接參考了 FinCEN 的指南;另外還有「數十家」新的實體提交了他們的第一份 SAR 報告。

上述數字表明,加密貨幣 ATM 以及交易所等虛擬資產服務提供商(VASP)實際上正在密切關注潛在非法活動。 Kenneth Blanco 表示,

令人鼓舞的是,許多虛擬貨幣實體都在使用危險信號,並向我們報告可疑活動,今年 5 月提交咨詢之前,這些實體根本從未提交過 SAR 報告。

與此同時,FinCEN 在加密貨幣公司所申報的 SAR 報告當中,發現更多客戶交易跟暗網有關聯、更多的詐騙案件,尤其是針對老年人的騙局,Kenneth Blanco 更強調,由於他們對加密貨幣的了解不深,也因此面臨更高的風險。

Kenneth Blanco 接著提到,FinCEN 發現委內瑞拉尤其是加密貨幣可疑活動的溫床,這個國家大肆倡導其所謂的「石油幣 Petro」,似乎已因此催生了越來越多未經註冊的貨幣服務業務。


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區塊妹 Mel