加密貨幣數據網站 CoinMarketCap 行情顯示,比特幣(BTC)自今(17)日凌晨 2 點 15 分開始,在短短 7 分鐘內從 7,085 美元跌至 6,800 美元,跌幅約為 4%。緊接著,以太幣(ETH)似乎遭受了更大的打擊,從 140 美元下行至 130 美元,跌幅 7%。自 11 月 25 日加密貨幣市場遭受暫時性拋售以來,無論是比特幣或以太幣,均都未曾觸及如此低位。受大盤下行影響,瑞波幣(XRP)、萊特幣(LTC)、比特幣現金(BCH)、EOS 等主流加密貨幣均出現不同程度的跌勢。

外媒《CoinDesk》有指,就在比特幣開始下跌前 4 個小時,Chainalysis 發表報告指出,龐氏騙局 PlusToken 團隊恐仍掌握著 2 萬枚比特幣(約 1.37 億美元)以及 79 萬枚以太幣(約 1.02 億美元)。一些交易員認為,正是因為這份報告引發擔憂所致,才會造成比特幣「閃崩」。

報告還指出,PlusToken 傳銷所獲比特幣已被騙局相關人士清算掉 1.85 億美元。就在比特幣價格創下 2019 年新高 12,575 美元的前一周,相關單位開始針對 PlusToken 展開逮捕行動,6 名 PlusToken 成員因此被逮,並從瓦努阿圖引渡到中國,北京當局對此聲稱,該公司涉嫌操作龐氏騙局。在此之後,比特幣價格開始下滑。

Chainalysis 表示,研究人員追查 PlusToken 詐騙所得價值近 20 億美元的加密貨幣發現,其中有很多都已流向了其他「投資者」。但究竟 PlusToken 相關清算活動是否為比特幣價格下跌的直接誘因?《CoinDesk》報導則是特別提到 ,Chainalysis 對此並未有明確定論,但該公司相信,「這些套現活動導致比特幣價格波動性增加,且與比特幣價格下跌有顯著相關性」。

接著就有一名場外交易員表示,比特幣之所以大幅下跌,有可能是因為 PlusToken 的比特幣、以太幣「贓款」將大量湧入市場,這個消息因而引起恐慌。這名交易員說道,「Chainalysis 報告可能與此有關,這引起了市場參與者的恐懼」,但他隨後又迅速補充道,「這也不是新聞。我不確定這份報告為何會推動市場,人們只是在 Twitter 上看到一些資訊,然後就得出自己的結論。很大程度上是尾巴搖狗、本末倒置。」

不過,加密貨幣調研機構 MICA Research 則更傾向於另一個可能:「聖誕假期到來,比特幣正在面臨變現壓力」。分析師表示,儘管大盤下行,但 Bitmex 期貨平台僅平倉 130 萬美元,因此判斷是「單純現貨賣出」,不會是期貨和現貨共同操作形成。

然而,期貨平台的籌碼越堆越多, Bitmex 跟 Bitfinex 多頭部位卻持續上升,但波動 2.5% 左右卻尚未平倉,說明這些部位的槓桿並不高,約在 5 倍至 20 倍之間,然而,凌晨下跌約莫同一時間發現有 953 枚比特幣匯入幣安(Binance),不確定是否為這筆資金賣出的影響(該段下跌成交量也約 943 枚比特幣,相當接近),因為目前市場深度還太淺,僅僅一千枚比特幣也能造成波動。


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