北美證券管理協會（NASAA）釋出「年度金融產品警告清單」顯示，邁入 2020 年，「加密貨幣投資」會是投資者將面臨的 5 大威脅之一。
作為歷史最悠久的國際投資者保護組織，北美證券管理協會表示，調查數據來源是以美國、加拿大和墨西哥各省級證券監管機構為主，接著再基於投資者申訴、進行中的調查以及當前的執法趨勢，列出明年最盛行的五大危險投資類型後製成完整的調查報告，並於 12 月 23 日正式發表。
北美證券管理協會警告稱，投資者除了應提防加密貨幣相關的投資外，2020 年最受關注的高風險投資領域還包括期票、房地產投資、傳銷騙局以及線上和社交媒體投資計劃。
協會總裁暨新澤西證券局局長 Christopher Gerold 表示，無論任何投資都無法保證「百分百獲利」，他這麼說道，「倘若有人宣稱零風險投資，那麼肯定是在撒謊」，他因此敦促投資者必須多加謹慎，切勿輕易聽信回報過高的投資承諾。
對於投資者而言，最重要的是要了解「他們在投資什麼？」以及「跟誰一起投資？」，千萬不要因「保證高回報」、「幾乎無風險」這類話術而屈從。
為了保護投資者，NASAA 長期以來積極監視加密貨幣市場的可疑活動。正如區塊客去年 5 月報導，北美證券管理協會攜同美國、加拿大的證券監管機構宣布了數十項調查結果，涉及可能具詐騙性的加密貨幣投資產品，這個「加密貨幣掃蕩行動」(Operation Cryptosweep）當時被堪稱為州級和省級官員就比特幣詐騙案進行過最大規模的聯合打擊行動。
近日，北京朝陽區檢察院亦發布了《北京市朝陽區金融檢察白皮書》，揭示金融犯罪新特點、新趨勢，提示防范金融管理新漏洞。上述白皮書顯示，非法集資類犯罪仍是重災區，由 P2P 、線下理財公司擴大到交易平台、虛擬幣、 ICO 、私募股權基金等領域。
2019 年北京朝陽區檢察院受理的非法集資審查起訴案件，涉案金額過億人民幣的就有 84 件，佔比 18% 。其中，涉案金額超過 5 億人民幣的有 15 件，超過 10 億人民幣的有 7 件，超過 100 億人民幣的則有 2 件。
今年 11 月，區塊鏈分析公司 CipherTrace 釋出研究《2019 年第三季加密貨幣反洗錢報告》表明，2019 年初迄今為止，由交易所盜竊、駭客、欺詐、捲款潛逃、 Exit Scam 等犯罪行為所引起的損失高達 44 億美元。
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