區塊鏈分析機構 Chainalysis 最新數據顯示,犯罪分子在 2019 年期間共向加密貨幣交易所注入多達 28 億美元的比特幣,當中有超過半數的非法資金流入幣安和火幣這兩家大型加密貨幣交易所。

Chainalysis 指出,加密貨幣交易所一直是非法資金的熱門出口,經統計調查後發現,非法交易的份額在 2019 年持續增長,全年共有價值 28 億美元的加密貨幣從犯罪分子手中流向交易市場。其中有 27.5% 流向幣安;24.7% 流向火幣。此外,兩家交易所中有約 30 萬個帳戶的比特幣交易源來自犯罪分子,屬非法資金。而這兩家交易所中,有少數帳戶吸收了大量的非法資金,總計價值超過 1000 億美元的比特幣。

資料來源:Chainalysis

根據 Chainalysis 的說法,這些所謂的「大型帳戶」背後很可能是場外交易(OTC)經紀商,他們「通常都跟交易所有關聯,但仍獨立運作」,而儘管幣安和火幣兩家交易所都制定了「了解您的客戶」(KYC)相關機制,不過, OTC 平台的要求相對較低,因此無法排除兩家交易所都存在部分 OTC 櫃檯被濫用於洗錢的可能性。

Chainalysis 表示,目前為止,100 家主流 OTC 經紀商所進行的交易額累計共佔比特幣交易的 1%,而其中就有 70% 的 OTC 經紀商來自火幣。

截至截稿時間,幣安、火幣均未回應媒體置評請求,但幣安法遵長 Samuel Lim 曾向 Chainalysis 發表聲明指出,該交易所「致力掃蕩加密貨幣相關的金融犯罪,確保產業健康發展。我們將持續改進專有的「了解您的客戶」(KYC)機制和反洗錢(AML)技術,並與第三方工具和夥伴保持密切的合作關係,以求進一步加強我們的合規性標準。」


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