2 月 11 日,比特幣(BTC)再度引領加密貨幣市場漲破 2020 年內新高,這項消息固然值得慶幸,但接踵而來的問題恐怕才剛要開始。加密貨幣交易追蹤網站 Whale alert 發表推特貼文指出,11 日晚間將近有 12,000(11,999)枚比特幣從未知錢包被轉移至另一個未知錢包,而後再被拆分成小額交易分散轉移。

此前,區塊鏈資安業者 PeckShield 共同創辦人吳家志就已發表推特貼文稱,偵測到接近 12,000 枚比特幣從傳銷騙局 PlusToken 相關地址轉移至多個冷錢包地址。與此同時,推特網友 Sue Zhu  和 ErgoBTC 亦聲稱,PlusToken 騙局背後的組織正在秘密從組織相關錢包地址中轉走大量比特幣,並稱,

PlusToken 贓款又在移動了,但更重要的是,相較於幾個小時前的單次轉移,這筆資金正被切分成小額交易。

 

根據 PeckShield 旗下數加密貨幣追踪平台 CoinHolmes 數據顯示,2 月 11 日午間 3 點 44 分,PlusToken 捲款資金兩個相關地址內的資金發生異動,分多筆轉走共計 12,424 枚比特幣兩個新地址中,而後緊接著又在下午 4 點 47 分左右被轉移了其他新的地址。

 

不過,PlusToken 贓款發生異動的消息自崩盤以來時有所聞,區塊客去年 8 月就曾報導, 同樣由 Peckshield 持續監控的 PlusToken  錢包中有 5,775 枚比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等,但到了 10 月 21 日,加密貨幣分析公司 LongHash 再發出消息稱,PlusToken 錢包在沉寂 3 個月後再有新動靜, 2 萬枚以太幣被全數轉出,共發起 7,722 筆轉帳交易,涉及 4,592 個地址。

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區塊妹 Mel